法律

土耳其监管机构资本市场委员会（CMB）正计划在2020年加快其比特币和加密货币监管工作。此举主要是由于公共机构和地方政府的压力。据悉，CMB可能会强调对比特币以及一般加密货币的监视、监管和审计。迄今为止，土耳其还没有固定的法律来管理土耳其的加密货币使用。不过，CMB已表示会加强监管。该委员会不仅可能对加密货币采取措施，还可能对加密货币交易所采取措施。接近CMB的消息人士表示，加密货币的风险很大，但监管将有助于控制这种风险。（Beincrypto）

火星财经APP（微信：hxcj24h）一线报道，近日，国内知名市场调研机构艾瑞咨询发布《太古宙—2019年中国区块链金融行业研究报告》（以下简称“报告”）。报告中提到，DCEP将成为中国金融基础设施升级的关键切入点。

艾瑞咨询指出，DCEP的功能和属性与纸币相同，具有无限法偿性，法律地位、安全性上都要强于移动支付。DCEP采用混合技术架构及双层运营体系，双层运营体系好处在于可利用商业银行/机构已有技术设施而避免重复建设，调动了市场机构积极性并且可以较好地应对DCEP在发行、流通环节的复杂多样性。

据官方消息，2020年1月2日，MXC抹茶在美国监管机构Fincen(美国财政部下设机构）指导下，正式拿下MSB牌照，这意味着MXC将能够在美国合法开展币币交易等数字货币运营服务。据悉，此前MXC还于2019年12月20日成功获得爱沙尼亚金融机构颁发的运营牌照，一直以来MXC都在积极配合各国法律政策，将合规化和安全运营放在首位，促进区块链技术创新和数字科技发展。

投机者与监管的矛盾在2020年可能再次激化。币圈红与黑的故事还在继续，明年注定不会平静。

1月2日消息，监管韩国经济政策的韩国经济财政部(Ministry of Economy and Finance)已正式宣布，在现行税法下，个人投资者通过加密交易获得的利润不能被征收所得税。虽然目前韩国的个人加密货币利润免税，但经济财政部一直在努力修订税法，以便对他们征税。该部官员表示，已经在进行讨论，并补充说修订后的法案有望在2020年上半年出台。该部门强调加密货币需要法律地位才能加入法律，并详细说明：我们正在制定虚拟资产的税收计划，全面审查主要国家的税收、会计准则的一致性，以及防止洗钱的国际讨论的趋势。（news.bitcoin）

据新华网消息，2019年12月31日，在由中国国际商会举办的“区块链创新发展与行业应用”专题讲座上，火币集团董事长助理、法学博士杨锦炎表示，完整的产业链使中国区块链行业具备更丰富的产业生态，拥有更多样的应用实践和试错机会，这有利于行业健康发展，并在全球产业竞争中取得更多优势。在谈到监管问题时，杨锦炎表示，区块链技术的发展带来了新的法律和监管调整。目前主要国家的区块链监管体系基本形成，并形成了链上监管与链下监管相结合的监管思路，以技术治理技术的特点突显。

2019年12月30日，Electra项目宣布正在寻找商家对其旗舰产品ElectraPay进行Beta测试。加密货币支付网关ElectraPay的首个试点项目将在2020年1月开始。在ElectraPay的初始阶段，所有交易都将通过Woocommerce插件进行。不过将很快增长到包括Shopify、BigCommerce和其他流行的商业软件。与传统的支付竞争对手相比，ElectraPay不仅仅是一个在钱包之间发送加密货币的插件。它是一个完整的环境，基本上允许用户充当自己的银行，在做出是否持有、交换或出售其Electras的决定时保持绝对权威，同时遵守反洗钱法律。

12月31日，深圳市互联网金融协会秘书长曾光发表区块链创业的几点建议：
1.钱包。注意可能触犯非法经营等罪名。
2.跨国汇兑。注意可能触犯洗钱罪，非法买卖外汇罪。
3.基金会不长久，同样可能触犯相关罪名。有中国国籍的人（含实质双重国籍的人）利用海外基金会等主体，在海外某虚拟币交易所ICO发币，而由境内中国人买卖的行为，中国境内司法机关具有司法管辖权。通过在新加坡设立基金会，采取VIE架构，使用海外主体身份在境外发币的情形，不能掩盖“非法公开融资”（我国对于ICO及变相ICO的法律性质）之本质，依然属于被中国法律不容的位置，会被“取缔”处理。
4.注意项目当地的法律法规。
5.还是针对纯技术创新和场景结合落地。

2019年12月30日消息，“币印中国行——矿圈年会”在武汉顺利召开，在主题为“曙光未至，减半先行——展望2020”的圆桌论坛中，当主持人贝宝金融联合创始人王立问到对明年政策的展望，以及对市场正面或着负面的影响。对此，芯动矿机销售总监汪生林表示，2019年初的时候，大家讨论到比特币和区块链的时候都普遍保守，但现在都很自信。除此之外，武汉政府在区块链行业的发展也是非常有先进性和前瞻性的。狼神矿机创始人张利表示，明年机会还是有的，最后走向还是要看大环境和政策走向，2020年很可能会回到2017年的状态，总的来说明年不会那么难。数字货币领域资深律师王漪嘉表示，政府是认可区块链技术的，但是想要发展区块链还是需要赋能实体。此外，要相信法律，所有的业务都是有法律风险的，所以知道法律红线在哪很重要。

据中国证券报报道，对杨永兴与OKEx交易所的数字货币账户争议事件，杨永兴表示，已经向深圳市中级人民法院、杭州互联网法院起诉OK方面。10月22日，杭州互联网法院已经立案。记者了解到的最新进展是，杨永兴表示，徐明星方面并未接受相关起诉函件。而根据相关法律规定，必须等待一定期限后，被告方才算正式接受起诉书。12月初，杨永兴选择赴北京相关金融监管部门举报投诉，按照规定程序在一定期限内将有反馈，他也在静待结果。12月底，记者联系OK相关品牌人员时得到回应称，事情暂无最新进展。同时记者也再次联系了杨永兴，他最新回复的信息表示：“诉讼进行中。已经举报，也在进行中。”

《2020年法律行业区块链发展报告》指出法律在区块链行业处于一个低竞争的蓝海阶段，其中主要体现为三点：区块链成长快速和法律的滞后性；合规案件频繁，律师供需不均；区块链律师进入门槛高。

微博大V“李大贺律师”昨日在微博回复比特币投资者时表示，比特币交易在我国已经被定为非法集资，早已经被封禁。现在买卖所谓的比特币，很大程度上是以虚拟货币交易为名，行非法集资、网络诈骗之实。你购买比特币，是你被骗了；你出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪了。据悉，该投资者于17日在OKEX交易所进买卖比特币，随后被合肥公安局刑警支队冻结，并被指“交易比特币就是违法犯罪”。此后，该微博大V因其言论被网友群嘲，认为他缺乏常规的法律知识。

12月28日，在“区块链技术应用与发展主题座谈会”上，国家税务总局原副局长张志勇发言指出，区块链技术因其可信 可查、可追溯、低成本、可联盟、可内嵌等特性，一经推出就引起国家税务部门高度重视。目前，区块链电子发票已经得到广泛应用。同时，他还指出：税收管理现代化多方合作参与的要求与区块链技术特点相吻合；区块链技术有利于税收管理信息对称的要求；跨链服务和跨链交换信息满足税务資理与务开放互动的发展方向；区块链信息的可靠性有利于改进税务风险分析和应対；区块链智能合约可将税收法律代码化，为税人提高确定性，减少争端。

火星财经APP（微信：hxcj24h）一线报道，12月26日， 据bitcoin.com报道，俄罗斯联邦最高法院承认加密货币与普通法币和财产一样是资产，并可用于可以行贿。

俄罗斯联邦最高法院澄清，“数字权利”——俄罗斯法律中目前用来描述硬币和代币的术语，可以成为行贿的手段，就像普通的法定货币、财产和其他资产一样。bitcoin.com援引Forklog的报道称，这是根据对当局于2013年7月发布的一份决议的修正案得到确认的，该修正案于最近通过，它提供了法院对贿赂和其他腐败犯罪案件的司法实践立场。

据Bitcoin.com消息，俄罗斯联邦最高法院已承认代币是像货币和财产一样的资产。法院澄清到：“数字版权（digital rights）”可能被用于贿赂，就像常规法定货币、财产和其他资产一样，“数字版权”是目前俄罗斯法律中对加密货币唯一合法的描述。 法院表示，如果正在调查的腐败案件涉及“数字版权”的转让，那么“数字版权”的价值必须由聘请来的专家进行评估，将这些资产转移到电子钱包的时间将被视为行贿的确切时间。

据央视报道，13日，第十届中国信息安全法律大会在北京召开，参会的专家学者表示，明年元旦正式生效的《中华人民共和国密码法》，是我国国家安全法律体系的重要组成部分。密码技术广泛应用于第二代居民身份证、芯片银行卡、税收、区块链等领域，在当前网络犯罪高发的态势下，《密码法》实施后，将有力推动网络空间的安全建设，遏制网络犯罪。

据凤凰网消息，12月13日，第十届中国信息安全法律大会暨密码法治高端论坛在京举行。京东数字科技集团创新科技业务部区块链部负责人翟欣磊表示，互联网司法需要审判模式与互联网技术融合，而区块链数字存证技术已经在跨链立案、电子送达等方面有比较成熟可靠的解决方案。目前，区块链在司法系统的应用主要集中于司法取证、存证、示证领域。翟欣磊透露，在内部场景充分验证之后，京东数科计划在近期全面开放自身的区块链数字存证能力，为“数字金融”、“版权保护”和“电商维权”等场景提供一站式的数字取证、存证、示证、举证服务。

星球日报讯，AE Ventures宣布将向Assetify、Cannomy、King Football和Smart Credit等四家区块链创业公司分别投资10万美元。除资金支持外，四家公司还将获得AE Ventures团队六个月的加速支持，包括技术、业务开发、营销和法律事务方面的支持。

据Coindesk消息，纽约总检察长在新文件中称Bitfinex的法律立场为“严重不正当”。该文件来自纽约最高法院上诉庭，于周四发布，实际日期为12月4日。其中，纽约总检察长办公室（NYAG）声称Bitfinex和Tether已逐渐耗尽支持USDT代币的储备金。该办公室在措辞尖锐的文件中称，两家公司（共享高管和股东）“一步一步消散了现金支持的束缚：首先是将手中的现金转为无法访问的Crypto Capital帐户中的6.25亿美元；然后通过用Bitfinex的6.25亿美元借条取代可疑的支持来源。”NYAG表示，该债务“似乎不太可能偿还”，因为Bitfinex需要从交易所提取资金。NYAG进一步表明，根据美国法律，在初夏发行的LEO可能是一种证券。NYAG称，尽管动议仍在进行中，但被告仍进行了另一项大型金融交易，发行了近十亿的“ LEO”，这是一种类似于债务证券的新虚拟资产。

最终纽约总检察长办公室表示Bitfinex与Tether公司需要在明年早些时候需当庭提交有关从两公司在保证金贷款方面文件。

据Coindesk消息，纽约总检察长在新文件中称Bitfinex的法律立场为“严重不正当”。该文件来自纽约最高法院上诉庭，于周四发布，实际日期为12月4日。其中，纽约总检察长办公室（NYAG）声称Bitfinex和Tether已逐渐耗尽支持USDT代币的储备金。该办公室在措辞尖锐的文件中称，两家公司（共享高管和股东）“一步一步消散了现金支持的束缚：首先是将手中的现金转为无法访问的Crypto Capital帐户中的6.25亿美元；然后通过用Bitfinex的6.25亿美元借条取代可疑的支持来源。”

NYAG表示，该债务“似乎不太可能偿还”，因为Bitfinex需要从交易所提取资金。NYAG进一步表明，根据美国法律，在初夏发行的LEO平台币可能是一种证券。NYAG称，尽管动议仍在进行中，但被告仍进行了另一项大型金融交易，发行了近十亿的“ LEO”，这是一种类似于债务证券的新虚拟资产。