KYC

基于以太坊的代币项目Omnitude（ECOM）将被关闭，有用户称，如果Omnitude不对ICO投资者进行赔偿，他将在暗网上雇佣杀手。对于此威胁，Omnitude创始人兼首席执行官Chris Painter回应称，他将把威胁者的KYC交给警方，但此后，Painter删除了此回应。（Decrypt）

据新浪财经消息，1月4日，中国财富管理与发展论坛暨《财富管理机构竞争力报告》在上海举行。工信部中国电子技术标准化区块链标准编写组成员庞引明表示，财富管理的供给侧，面临两个方向的改革。其一，从资产的来源来看，非标资产的数字化，从资产的表达、隔离、评级、定价、增信、交易等方面，均需要区块链、人工智能等技术予以变革。可以扩大非标资产的处置范围，增加财富管理的资产种类，提高资产管理的资产质量和收益。其二，从资产管理的过程来看，加强资产管理过程的管理，提高KYC的质量，增强资产管理的透明度等，需要区块链为代表的新一代信息技术的介入。

据AMBCrypto报道，最近，在接受播客节目What Bitcoin Did主持人Peter McCormack的采访时，闪电网络钱包Zap创始人Jack Mallers谈到其实际价值、可以实现的目标以及机构用例。他认为闪电网络是“物理结算和清算真正价值的轨道”，而在另一个完全不同的用例中，闪电网络可以用来在互联网上进行真正的私人商务。“你应该能够打造自己的通道，使其变得私密，这就像是互联网商业的黑匣子黑洞。价格稳定得如此之快、如此之便宜，而且你是如此的私密。”Mallers还表示，托管钱包将开始需要KYC，并称闪电网络将成熟一点。根据他们对用户的研究，它提供了“真正的价值，在很多方面都比我们用来支付的现有工具更好。”他表示，“我认为参与闪电网络的机构将是2020年的一件大事。”未来一年，机构闪电网络的使用将是一笔巨大的交易，自营交易公司将是其首批大用户。

据官方消息，BitMax（BTMX.COM）交易平台于今日上线Tokoin(TOKO) ，目前已开放充提服务，并将于今日23:00正式上线TOKO/USDT交易对。

Tokoin是一个基于区块链的贸易融资平台，其提供的数字基础设施，能够建立一个分布式大账本，用来储存包括KYC流程、日常交易、历史行为等在内的数字商业身份信息。更多详情请至BTMX.com（BitMax.io）官网查询

斯里兰卡央行在邀请函中表示，对数字化金融服务的需求不断增长，为斯里兰卡提供了一个机会，以评估采用区块链技术进一步推动斯里兰卡金融业发展的可能性。

11月29日，斯里兰卡中央银行在其网站发布了公开声明，宣布正在寻找可以为其银行业建立“概念验证”共享KYC系统的科技公司。该银行邀请称：“对数字化金融服务的需求不断增长，为斯里兰卡提供了一个机会，以评估采用区块链技术进一步推动斯里兰卡金融业发展的可能性”。该“共享KYC”系统将允许商业银行和中央政府在区块链上共享和更新客户数据。

链闻消息，加密货币交易所 Coinbase 已获得可自我学习的合规系统的专利，可以自动关闭不合规用户账户。该专利由美国专利商标局于 11 月 19 日发布，描述了一种可以附带积分机制的自动化 KYC 合规管理系统，可以根除不合规用户帐户，特别针对涉嫌非法活动的用户帐户。根据专利说明，它会根据各种因素分配总体合规性评分，评分因素包括用户年龄、帐户余额、交易量、位置、验证历史记录、具有访问权限的设备数等等用户的数据在内，以及由该交易所所判定的其他因素。同时，该系统会根据收集的数据和标记的帐户不断更新其合规性模型。目前尚不清楚 Coinbase 是否打算实施这样的系统，但该交易所拥有一套严格 KYC 和反洗钱政策，此系统也旨在帮助其遵守并适应美国和国际法律。

据CoinDesk报道，加密交易所Coinbase为其自动KYC强制执行器申请了专利，该执行器可关闭不合规的帐户。根据美国专利和商标局发布的专利描述，该专利包含了自动系统和相应的评分机制，这些系统共同取消不符合规定的帐户，特别是涉嫌非法交易的用户帐户。如果交易金额超过2000美元，不良交易将被暂停并提交给执法部门。

据报道，全球最大的加密货币交易所币安就提高合规性和数据安全与Medici Ventures投资组合公司旗下的IdentityMind达成了合作。

在高收益的刺激下，有国内投资者冒着资产被转移的风险，伪装成外国人抢购代币。