骗局

一种新形式的性勒索诈骗已出现，IT安全公司Mimecast的数据科学主管Kiri Addison表示：“这是一个令人担忧的旧骗局的新版本，犯罪分子试图让你相信他们有关于你的非法录音或信息，除非你支付赎金，否则他们会公布这些信息。”Addison称，Mimecast记录了这种新骗局数量的大幅增加，在1月2日至1月3日的两天时间里，截获了1600多封诈骗电子邮件。根据Mimecast的研究，在这个过程中，他们要求受害者建立一个比特币钱包，并支付大约500美元的加密货币，以防止那些所谓的照片或视频被公布出来。该公司没有跟踪统计有多少人上当受骗。（CNBC）

1.工信部：加强区块链、柔性电子等新技术的研发投入，提升行业竞争力；
2.人民网：推动区块链等技术研发应用，为媒体融合发展提供有力保障；
3.四川区块链白皮书：最具潜力应用方向为“区块链+产业金融”、“区块链+医疗卫生”等；
4.Compound警告用户小心假冒Telegram骗局；
5.上海市检察院检察长：2019年加强了对涉“区块链”犯罪研判和打击；
6.Anthony Pompliano：比特币算力创新高，是世界上最强大和安全的计算网络；
7.四川省将加强区块链等技术攻关和应用场景建设。

DeFi平台Compound发推称，Compound不使用Telegram，我们永远不会向你索要私钥。复合协议在区块链上运行，不需要“同步我们的数据库”等等。有一个活跃的假冒Compound Telegram骗局，请小心。

加密货币传销计划Dunamiscoins的5000多名受害者已向乌干达议会请愿，要求退还他们在该骗局中损失的钱。根据乌干达议会于1月16日发布的官方公告，请愿组负责人Arthur Asiimwe向议会发言人Rebecca Kadaga提出要求，声称政府授权了涉嫌诈骗的公司的执照，乌干达政府必须对该事件负责。（Cointelegraph）

加密货币交易商CabbageTech创始人Patrick McDonnell被判在联邦监狱服刑33个月，因参与加密货币骗局。美国纽约东区检察官办公室称，McDonnell还被要求向受害者支付224352美元。此前消息，加密货币交易商CabbageTech创始人于2019年6月承认参与加密货币骗局，从投资者手中骗取了近200万美元。（CoinDesk）

推特用户BTCKING555发布推文称，比特大陆将取消在美IPO上市计划。一位消息人士透露，美国司法部正在就比特大陆向涉嫌加密庞氏骗局的BitClub出售大量挖矿设备展开调查，比特大陆的Yoshi Goto似乎在其中扮演了主导角色。

此前消息，推特账户“BTCKING555”曾多次爆料比特大陆相关新闻，包括：“比特大陆第二季度财报披露在即”、“新加坡或对吴忌寒和其合作伙伴采取法律行动”和“比特大陆三季度亏损7.4亿美元”等。

ETC Cooperative发推称，“ EAgharta”是一个完整的骗局，可能是同一个人做了与ETC亚特兰蒂斯类似事情。ETC Agharta没有产生新的“ Agharta代币”，他们只是想骗你。

据CoinGape消息，CobinHood在一封发给用户的通知中表示，它正在审计所有账户余额并迁移数据。它将于2020年2月10日重新开放。然后，交易所将向所有用户发送关于取款过程的电子邮件，然后允许用户取回他们的余额。与此同时，CobinHood还敦促用户不要进行存款。据悉，该交易所在开曼群岛注册，但总部设在中国台湾。据了解，去年年初，该交易所出售了母公司DEXON Foundation的DEXON代币，不到一个月就筹集了350万美元。后来，该公司在2019年5月申请破产。因此被投资者质疑为“退出骗局”。

乌干达国家检察官表示，他们已经记录了4000起针对乌干达加密货币公司Dunamiscoins Resources Limited的投诉。据悉，该公司的两位高管于本周一出庭，被指控涉嫌包括加密庞氏骗局等65项罪名。（Observer）

据Bitcoinist今日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）执法部门虚拟货币特别工作组(Virtual Currency Task Force)仍在继续对庞氏骗局Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds进行追查，但目前仍未发现Benjamin Reynolds的踪迹。2019年6月消息，美国CFTC指控Benjamin Reynolds通过名为Control-Finance“联盟计划”的庞氏骗局，从1000多名客户手中盗用至少22,858.822枚比特币，价值至少为1.47亿美元。

1月7日，大量ETH被从饱受争议的HEX项目的存款地址中取出，该钱包进行了数十次ETH交易。每次转账约为于1337个ETH（18.82万美元）。分析称，该地址持有投资者的资金，本不应该看到大量资金外流，因此社区怀疑上述转账为HEX演变为全面骗局的明显标志。（The Markle）

据CryptoGlobe报道，有多个Youtube频道被黑客劫持进行加密货币骗局。订阅数超过31万的Youtube博主Adam Jicha发现，有黑客侵入了他的频道并删除了所有内容，他的名字和形象被改为币安公司CEO赵长鹏，黑客假冒身份承诺空投5000BTC进行行骗。此外，也有被劫持的YouTube账号假冒是Ripple公司CEO Brag Garlinghouse，推广XRP赠品进行行骗。

据安徽证监会网站1月6日消息，安徽证监局与安徽银保监局联合开展了“加减乘除”防非宣传活动。安徽证监局指出，此次是首次与银保监局开展联合防非宣传工作，有利于拓展监管协作新领域，探索建立共建共治共享的非法金融活动治理工作机制，更有利于加强辖区金融消费者和投资者权益保护，促进辖区资本市场的健康发展。

安徽证监会介绍，此次活动内容丰富，紧扣热点。宣传海报基本涵盖当下的各种非法证券期货活动和投资骗局，内容丰富全面，时效性强。“加”固思想防线方面，强调警惕股市“大神”、投资“大咖”、直播间喊单“导师”、冒牌财经评论员等各种角色，提防各种外盘交易、外汇期货，“比特币”、区块链技术“数字货币”等新型热点交易骗局。

1月3日，有微博网友发文称，李笑来ETF产品接近腰斩，且产品中夹带私货。对此，江卓尔转发相关评论并评论称，被李笑来拉进来的人要先挨一刀，永久亏钱，用户留存率低。更有很多人被骗后，从此逢人就说区块链币是骗局，在社会上造成了恶劣影响，同时也影响全社会对我们的看法。李笑来（像传销资金盘等劣质入口一样）糟蹋了宝贵的、有限的新人资源。

12月30日，新京报刊文《对“区块链”传销需露头就打》。文章表示，打着区块链幌子的新型传销，与正经投资有着本质区别：它不创造财富，而只会在体系内实现财富转移，坑的还是投资者。一个社会对新生事物的宽容，绝不应被误读为对割“韭菜”骗局的纵容。打击新技术名词下的骗局，既需要有效的科普、普法宣传，更需要监管部门为新生事物的发展及时画出红线，避免公众的认知出现混乱。

当局指控前两人涉嫌合谋进行电信欺诈以及出售未注册证券，而电信欺诈罪最高可判20年监禁。

在操盘手看来，这样不仅来钱更快，还降低了受害者的入场门槛。

据Cointelegraph消息，乌干达警方扣押了加密货币公司Dunamiscoins Resources Limited的高管之一Samson Lwanga。该加密庞氏骗局涉及1万多名受害者，金额达100亿乌干达先令（约合270万美元）。据Odaily星球日报此前消息，Dunamiscoins承诺40%的现金投资回报来说服人们加入公司缴纳注册费并参与投资，随后携款跑路。

在以太坊完成伊斯坦布尔升级后不久，Telegram和YouTube上就出现了新的加密货币骗局，骗子们要求潜在受骗者发送自己的ETH以获得价值10倍的奖励。以Telegram为例，几位对加密感兴趣的用户先是加入了一个可疑的聊天群。该群使用了以太坊基金会的官方标志和名称，以及Vitalik Buterin（V神）的姓名，并宣称正在进行一场2万枚ETH的空投活动，以庆祝升级成功。然后借此诱骗用户发送所持ETH来换取更高的返还奖励。

据JP.Cointelegraph 12月6日消息，泰国警方逮捕涉嫌参与比特币诈骗骗局的24名中国公民。根据12月2日泰国警方官方公告，已逮捕24人，缴获61台笔记本电脑，424部手机和几台路由器。 该骗局伪造汇率诱使中国投资者购买比特币（BTC）。