诉讼

1月21日，就Telegram和美国证券交易委员会(SEC)之间的诉讼，美国数字商会律师Lilya Tessler向法庭提交了法律文件，就该案提交专业意见称，商会对Telegram所售代币是否属于证券交易没有意见，但需确保适用于数字资产的规定足够清晰，对此，商会已敦促将数字资产(投资合同的标的)的术语与与其相关的证券交易区分开来。该协会表示，这需要进行两项独立的分析，包括在证券交易中是否存在投资合同，以及投资合同的主体是否是可以在传统商业交易中出售的商品。同时，美国数字商会表示，并不是所有的数字资产都应该作为证券进行监管。因为它们基于区块链技术，商会请求法院确认，一项数字资产并不仅仅是以数字形式存在或记录在区块链数据库中的一种证券。商会还强调，并非所有与数字资产相关的交易都需要证券法的保护，指出除了美国证券交易委员会之外，还有许多相关的监管机构，商会请求法院就该案考虑多种监管机制。（Cointelegraph）

据法制日报消息，1月18日，全国高级法院院长会议在北京召开。会议要求，加快探索互联网司法新模式。深化“移动微法院”建设和应用试点工作，让当事人和法官充分感受“指尖诉讼、掌上办案”的便利。要以建设人民法院司法区块链统一平台为重点，加快推进区块链技术攻关和应用场景落地，形成全国统一的人民法院区块链应用体系。要加强互联网法治领域国际交流合作，积极参与国际规则制定，为世界互联网法治进步贡献更多中国方案。

今日，Primitive Ventures创始合伙人万卉（Dovey Wan）发言指出，SEC针对Telegram发布的正式诉讼文件出来了。和我之前猜想的一样：SEC认为Telegram发币是为了Telegram这个应用的自救，而非合理的证券发行，文件里有大量的信息，包括Telegram创始人Pavel和其他投资人的邮件对话以及各种短信记录。不得不说美国司法机构和监管是真心硬。

目前，面临多起诉讼的Tether收到了来自检察官关于原告要求合并三起诉讼的诉求，对此Tether未予否认。2020年1月17日，

根据周四法院的备案文件，针对Bitfinex和Tether的三项独立集体诉讼中的原告，已采取行动合并其案件。David Leibowitz，Eric Young和Bryan Faubus等人的法院文件指控Bitfinex和Tether操纵加密货币市场。备案文件显示，他们的案件有着共同的线索，包括有关Bitfinex和Tether违反联邦法律操纵比特币和比特币期货价格的指控。（CoinDesk）

美国地方法官Sallie Kim裁定美国税局对Coinbase用户William Zietzke的加密税务调查只覆盖2016年。法院认为，就时间而言，国税局要求索取的信息过于宽泛，并建议国税局提出一份修改过的传票以限制信息的时限，以便将重点放在相关交易上。此前2019年11月消息，William Zietzke在对美国国税局调查其Bitstamp帐户的诉讼中败诉。（Bitcoinist）

由于缺乏管辖权，CSW起诉闪电火炬创始人Hodlonaut的案件已被驳回，预计该诉讼将转至挪威进行。此前2019年4月，由于Hodlonaut在推特上将CSW称为骗子而遭到起诉，后由于该事件引起BSV遭一些交易所下架。（Bitcoinist）

Kraken首席执行官Jesse Powell称收到了与BSV相关的诉讼。但目前未提供任何细节。Jesse Powell发推文称，BSV社区应该对Kraken进行赔偿，且Kraken承诺将把这笔赔偿将被作为所有与BSV诉讼相关的人士的辩护资金。（U.Today）

根据美国加州北区地区法院的民事会议纪要，Ripple请求驳回XRP证券诉讼的动议已经提交，法官可能需要几天甚至几周的时间才能宣布对该动议的判决。XRP证券诉讼的双方都需要再等一段时间，才能知道诉讼是否会继续。据U.Today在2019年12月4日的报道，Ripple Labs提出动议请求驳回这起假定的诉讼，因为它是在三年时效之后提起的。然而，该案的主要原告Bradley Sostack并不接受Ripple试图驳回此案，他声称，尽管存在除诉期间法（statute of repose）的争论，但Ripple公司仍然要为其非法销售XRP代币负责。（U.Today）

韩国货币交易所Bithumb表示，该公司已向税务法庭提起诉讼，指控韩国国税厅（NTS）对其用户“毫无根据”地征税。Bithumb声称，加密货币不是一种法律认可的货币，因此当局缺乏征收任何税种的理由。税务法庭将有90天的时间来决定是否批准或驳回Bithumb的动议，该动议旨在废除NTS去年11月对Bithumb征收的803亿韩元（约合6910万美元）预扣税。（韩国时报）

最新法庭文件显示，Ripple正在对北卡罗来纳州Cooperative Entertainment公司发起的专利侵权诉讼作出回应。要求法官驳回原告的侵权指控。Ripple称，Cooperative Entertainment未能提供足够的证据来支持其诉讼，并证明Ripple侵犯了该专利。目前该案的听证会已定于2月13日在旧金山举行。据悉，Cooperative Entertainment公司指控Ripple及XRP专利侵权。其所提到的专利描述了一个基于节点的网络，旨在为点对点内容分发提供支持。（The Daily Hodl ）

Coinbase已经解决了由前Cryptsy加密货币交易所用户提出的集体诉讼。根据日期为2019年11月27日至12月10日的一系列法院文件，Coinbase已同意将962,500美元移交给托管代理，该托管代理负责处理与先前针对Cryptsy的诉讼有关的集体诉讼索赔。原告的律师周一宣布和解，并赢得了11325 BTC。据此前报道，Cryptsy在2016年初因欺诈和管理不善而声称倒闭，并声称已被黑客攻击并随后耗尽其资金。2016年12月，Cryptsy投资者对Coinbase提起集体诉讼，指控Coinbase没有阻止Cryptsy的首席执行官Paul Vernon利用Coinbase的服务将被盗资金转换为法币。（CoinDesk）

据coindesk报道，美国证券交易委员会（SEC）周五在其针对Telegram的正在进行的法院诉讼中提交了文件，并表示Telegram在ICO后继续出售的证据，削弱了该公司关于该发行免除注册要求的论点。文件显示，投资基金Da Vinci Capital和另一家名Gem Limited的实体分别要求获得209783美元和110万美元的佣金，用于“后续销售”Telegram的区块链项目TON的代币——“Gram”的购买协议。

据The Block 1月10日消息，以太坊基金会前特别项目负责人Virgil Griffith的辩护律师Brian Klein表示，不应该对Virgil Griffith提出起诉。针对这一诉讼将积极抗辩，并期待在审判中把所有事实摆在陪审团面前。此前1月9日消息，Virgil Griffith被正式起诉，罪名为阴谋违反国际紧急经济权力法。其被指控非法前往朝鲜，并出席了区块链会议，尽管美国国务院已拒绝批准他前往朝鲜。而早间媒体报道，Virgil Griffith已正式保释出狱。

据CoinDesk消息，Kik希望对美国证券交易委员会（SEC）的指控进行审判，SEC指控该公司在2017年的kin代币销售中进行了未经注册的证券发行。SEC周四提交了最新的诉讼进展情况，提供了初步的诉讼日程安排，并详细说明了双方安排其余部分作证的计划。Kik请求法庭设定一个审判日期。在现阶段，SEC对设定审判日期是否有帮助不持任何立场，并认为可以而且应该通过决定性动议来解决这个问题。

以太坊基金会（Ethereum Foundation）前特别项目负责人Virgil Griffith今日已正式保释出狱。法律及诉讼媒体Inner City Press今日在推特上发布了保释协议的图片。Griffith与法院副书记官Kyle A. Wirshba共同签署了这份协议。保释信息显示，Griffith的父母在1月6日便已签署了协议。但并不清楚为什么在那之后其又被关押了三天。

据Cointelegraph今日消息，1月3日，在给P. Kevin Castel法官的一封信中，Telegram的代表律师请求美国法院驳回美国证券交易委员会（SEC）所提出的透露有关ICO的财务数据的要求。该律师将SEC的这一要求描述为没有任何根据的钓鱼行动。律师称，SEC此举试图强迫Telegram交出大量且高度敏感的银行记录，而这些记录几乎与诉讼中的索赔和抗辩没有任何关系。SEC此举给被告造成了不必要的负担。

ZB 创新智库消息，根据美国证券交易委员会 SEC 发布的年度报告，2019 年 SEC 共领导862 项执法行动，收取罚金超过 43 亿美元，其中 12 亿美元返还给了受害者。多项与加密行业相关的案件成为外界关注的焦点，包括 Kik 和 Telegram 两个正在进行中的诉讼，以及和 SEC 达成和解的项目。其中，Block.one 支付了 2400 万美元民事罚款，Bitqyck 支付 830 万美元，SimplyVital Health 支付 630 万美元，Plexcoin 支付 700 万美元。

据The Block 1月3日消息，区块链概念股Longfin Corp.（LFIN：NASDAQ ）首席执行官Venkata Meenavalii已同意就欺诈性公开发行和伪造收入的指控与美国证券交易委员会（SEC）和解，该和解仍在等待法院批准。 同时，美国检察官办公室继续对Meenavalii提起单独的刑事诉讼。据去年6月份消息，SEC指控区块链概念股Longfin以欺诈手段上市纳斯达克。

据彭博社消息 ，比特大陆联合创始人、原董事长詹克团在开曼提起诉讼。12月詹克团向开曼群岛法院提交传票，要求法院取消比特大陆在11月举行的股东大会的结果。此次股东大会取消了詹克团原有的每股10投票权，改为每股1投票权。

知情人士向吴说区块链证实了这一消息，并透露詹克团已经聘请北京、香港、开曼等多地律师参与诉讼。此次诉讼也透露出吴忌寒罢免詹克团的两步关键举措：第一通过香港公司罢免詹克团北京公司的法人资格，第二步通过股东大会取消詹克团的B股投票权。据香港IPO时的公开信息，比特大陆开曼公司原实行AB股制度，詹克团投票权为59.6%，吴忌寒为33.5%，其他股东共6.9%。取消詹克团投票权后，比特大陆股权结构大致如下，吴忌寒占据绝对优势。