虚拟货币

1月2日，人民网发文《严打风暴下的数字货币交易所》。文章指出，针对虚拟资产交易所搭区块链热潮“便车”、炒作“虚拟货币”的行为，近期北京、上海、东莞、杭州等多地监管部门纷纷“亮剑”，对相关活动进行摸底排查。清华大学经济管理学院金融系教授、中国金融研究中心主任何平表示，数字货币可能会滋生诸多不法行为，交易所或是出现不法行为的领域之一。交易所对数字货币的币值稳定存在操纵可能性，但币值的稳定性和金融体系风险又密切相关，如果币值波动受到人为操作，这可能带来资金的不良流动，对国家金融体系的安全造成影响。他还指出，从金融稳定的角度来说，对交易所加大监管，有利维护金融秩序稳定。对于链圈的从业者而言，由于大量资本流入交易所，在商人逐利影响下，很可能引起币圈ICO的行为出现，导致链圈的技术研发缺少必要支持，为了规范市场，有关部门加强交易所监管很有必要性。

切记不可在境内进行宣传路演。

据法制网消息，12月27日，吉林省长白县公安局组织80人专案组，连续奋战180个小时，成功打掉一个虚拟货币诈骗团伙，抓获嫌疑人24人。公安局接到报案称，有网民参与“星币全球”APP网站投资被骗，经缜密研判，该犯罪团伙成员位于杭州，以添加微信好友等方式，诱导网民购买虚拟货币进行网络交易，吸引网民在其平台充值投注，待大额投注至预期目标后，进行后台“删除、拉黑”，进而将网民、玩家的资金占为己有。目前案件还在进一步审理中。

“截至12月24日，2019年内全国各地抓获的虚拟货币案件嫌疑人已超过600人。”

微博大V“李大贺律师”昨日在微博回复比特币投资者时表示，比特币交易在我国已经被定为非法集资，早已经被封禁。现在买卖所谓的比特币，很大程度上是以虚拟货币交易为名，行非法集资、网络诈骗之实。你购买比特币，是你被骗了；你出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪了。据悉，该投资者于17日在OKEX交易所进买卖比特币，随后被合肥公安局刑警支队冻结，并被指“交易比特币就是违法犯罪”。此后，该微博大V因其言论被网友群嘲，认为他缺乏常规的法律知识。

摩根大通的联席总裁Daniel Pinto在接受采访时表示，大型科技公司更加广泛地参与金融服务只是个时间问题。我们必须假设它们将会成为真正的竞争对手。零售银行业务的利润率略高一些，复杂性则比较低，因此我认为这方面的竞争会更激烈。不过，各界对“天秤币”（Libra）的反应以及对数字货币的高度敏感态度表明，这可能需要一段时间。即便如此，我不会假设“天秤币”彻底完了。就我们而言，我们正在开发JPM Coin，这种虚拟货币使用区块链在世界各地进行即时支付。

据法制网消息，12月27日，吉林省白山市公安局虚拟货币诈骗专案组民警归队，经过40多个小时连续奋战，共捣毁电信诈骗窝点9处，抓获犯罪嫌疑人121名，查扣3700余万元。2019年8月18日，白山市警方经工作发，诈骗团伙以添加微信好友等方式，宣扬对虚拟货币买进卖出能够赚取高额暴利为由，吸引网民在其平台充值投注，待大额投注至预期目标后，进行后台“删除、拉黑”等操作，进而将玩家资金占为己有。12月21日，专案组按照白山市公安局指挥部的指示要求，组建抓捕工作组，分赴各地对“8.18”虚拟货币诈骗犯罪团伙实施抵近侦查。

1.财政部原副部长朱光耀：数字货币应处理好同电子支付工具的关系；
2.孟岩：区块链提供了大数据时代新的财富分配方式；
3.中国信通院何宝宏：区块链对于人才的要求是“懂编程的律师才能当会计”；
4.北京证监局发布关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示；
5.新疆日报社联手新疆电信成立5G+区块链融媒体实验室；
6.中国工程院院士陈纯：区块链产业生态初具，强监管方能行稳致远；
7.河北辛集副市长：大力推进“区块链+智能制造”的深入融合；
8.京东数科黄海泉：区块链价值显现过程是渐进式的，需长期耕耘；
9.韩国央行将成立央行数字货币（CBDC）研究专项工作组。

不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务。

据新华社消息，太原市公安局迎泽分局近日破获一起区块链虚拟货币网络诈骗案件，抓获该网络诈骗集团全部72名涉案人员，涉案金额3000余万元。

据了解，该网络诈骗集团打着区块链虚拟交易货币的幌子，利用微信以“免费推荐优势股票”、跟着老师炒股稳赚不赔为诱饵，诱骗受害人加好友、拉入微信群。在所谓直播间内，该团伙成员扮演资深“老师”及普通股民，以“老师”发布股票走势、普通股民吹捧为手段，诱骗受害人相信资深“老师”唱衰股市，进而打着区块链虚拟货币交易行情看涨的旗号，引导受害人进入其搭建好的“云币平台”实施诈骗。12月17日，经过周密部署，警方将涉嫌网络诈骗的72名犯罪嫌疑人全部抓获，现场缴获作案手机289部，作案电脑80余台。目前，案件正在进一步办理中。

据中新网广西消息，12月24日，广西贺州市钟山县人民法院开庭宣判了“U宝币”特大虚拟货币传销案。法院审理查明，2018年1月，王逸凡、滕肖等人，利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台，依托优联万家公司进行公司化运作，发行虚拟货币U宝币，以推销“U宝币”为名，组织、领导参加者以购买“U宝币”的方式获得加入资格，按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。经鉴定，至案发时，会员购买U宝币等的涉案资金高达11.7亿余元。公安机关扣押、冻结涉案公司账户15个，个人账户188个，扣押、冻结涉案金额高达2亿余元。审判结果显示，主犯王逸凡因犯组织、领导传销活动罪，被钟山法院依法判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000万元。

12月13日，中国移动10086推送短信提醒，提醒用户警惕以区块链名义的非法集资。 中国移动短信显示：省处非办提示您，科学理性看待区块链技术创新和应用，警惕不法分子炒作区块链概念，以虚拟货币、区块链商城、区块链游戏等名义非法集资，谨防受骗。

1.中国互金协会提示风险：防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动；
2.Bakkt期货合约昨日交易额为1439万美元，环比下跌4%；
3.Filecoin测试网上线首日仅中国矿工参与；
4.Bitfinex引入合规工具：「实时」监控加密货币交易；
5.瑞士Web3基金会资助Stafi协议，将在2020年提供第一款为Staking资产提供流动性产品；
6.区块链软件公司R3宣布与韩国Penta Security就数字资产管理和MPC技术合作；
7.中国移动主导的ITU-T首个区块链安全标准发布；
8.海关总署：继续推进区块链等新技术的实战化应用；
9.湖南省委常委会召开会议，强调推动大数据、区块链等现代科技与社会治理创新深度融合。

中国互联网金融协会发布风险提示称，监测发现近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”，ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。提醒各会员机构应严格遵守国家法律和监管规定，主动抵制非法金融活动，不参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易活动的炒作行为。呼吁广大消费者应谨慎判断以区块链名义进行的ICO与“虚拟货币”交易活动，主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风炒作。

据中国经济网消息，近日，中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉在博智宏观论坛上表示，数字货币的应用中存在的重要问题值得关注。我认为数字货币包含两种，法定数字货币和商品数字货币。第一个重要问题是对于商品数字货币来说，它的使用边界在哪里？比如早期像Q币等虚拟货币，这次脸书的数字货币平台和影响都比较大，但是他们的使用边界仍是不确定的。在跨境使用中也存在边界问题。另外一个问题是数字货币能不能跟法定货币进行直接兑换？脸书的数字货币也牵涉到这个问题。

据澎湃新闻消息，近日，陕西省宁陕县公安局成功破获宁陕有史以来群众被骗金额最大的“10·6”电信诈骗案。经查，钟某建等人与境外诈骗团伙勾结，其通过购买虚拟货币，帮助境外诈骗团伙洗白非法所得资金，以此抽头牟利。目前，钟某建等人对其犯罪事实供认不讳，已被宁陕县公安局依法刑事拘留，案件正进一步深挖办理中。

1.狄刚：数字货币研究所正在牵头，即将完成首个区块链安全标准规范；
2.央行科技司司长李伟：互金协会要加快推出“金融APP”备案注册制；
3.CFTC 2019年重新授权法案已提交众议院，包含CFTC颁布虚拟货币指导规则；
4.工信部信息化和软件服务业司有关负责人：将面向区块链等领域，遴选一批示范项目；
5.银行人士：四大行内部正在做法定数字货币系统对接准备；
6.平安壹账通削减美国IPO规模；
7.数据：拥有BTC的地址数量现已达到近3000万的历史新高；
8.美联储宣布暂停降息，维持利率在1.50%-1.75%不变；
9.Pantera Capital首席执行官：目前影响比特币价格走势的基本因素已变得更加强大

据澎湃新闻今日消息，近期除深圳外，北京、上海等地也发布公告，对辖内虚拟货币交易活动进行全面摸底排查，严厉打击虚拟货币交易行为。对国家目前在该方面的监管，中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君在接受采访时称，重点监管虚拟货币功能与用途 。根据目前情况，对于虚拟货币监管而言，应该注重于防止任何形式的虚拟货币代替人民币的功能，以及通过虚拟货币从事非法行为，即强化对虚拟货币功能和用途的监管。李爱君认为，根据《中华人民共和国人民银行法》相关规定，虚拟货币的发行者、使用者等，都存在伪造、变造人民币，持有、使用假币等风险。

1.重磅！央视再曝「区块链诈骗」：今年已关闭6家境内虚拟货币交易平台；
2.央行数字货币技术路线或已确认，工商银行担以技术重任； 
3.Bakkt BTC期货日交易量为2513枚BTC，环比上涨40%；
4.BitFinex上比特币期货多空差异达到历史高点；
5.资管公司Stone Ridge宣布新的比特币期货基金获SEC批准；
6.币安已完成2019年11月份第一批持仓返利币种的分发；
7.Matic回应：砸盘指控没有根据，基金会代币已抵押未流入市场；
8.去中心化预言机项目DOS Network 与 公链IOST 达成战略合作，将为其提供预言机服务；
9.Amun获瑞典金融监管局批准，可在瑞典及欧盟提供加密货币相关投资产品；
10.超过80家日本银行计划加入摩根大通的区块链支付网络。

据日本加密货币交易所Coincheck官网最新公告，受到2019年7月发生的日本加密货币交易所BitPoint（BPJ）虚拟货币非法流出的影响，Coincheck此前开启将虚拟货币汇入BPJ管理帐户的警报提醒，以保护客户的资产。现在，BPJ结束了对钱包系统安全性的确认，重新开始了虚拟货币的收款服务，并于12月10日起解除对BPJ管理账户汇款的警报提醒。