欺诈

美国SEC对区块链市场公司Opporty International, Inc（简称Opporty）及其创始人Sergii“Sergey”Grybniak提起诉讼，指控其对未经注册的数字资产证券进行了欺诈性ICO。SEC在起诉书中称，Grybniak和Opporty从近200名投资者那里筹集了约60万美元资金，并将Opporty未注册的数字资产证券称为“OPP代币”进行ICO。据称，Grybniak和Opporty向投资者发表了大量虚假和误导性的声明，包括夸大其业务平台的实际和潜在用户数量，并谎称ICO受到了“美国SEC的监管”、并且具备“SEC合规”和“SEC注册”特征。（FinanceFeeds）

英国财经门户网站“省钱专家（Money Saving Expert）”创始人Martin Lewis在推特提醒人们注意欺诈性电子邮件。这些电子邮件冒用Martin Lewis的名字和形象为比特币交易背书，试图将某些比特币计划推向其他用户。MoneySavingExpert.com还向可能遇到这些虚假广告的电子邮件用户发出了警告。“如果你收到其中一封电子邮件，不要点击它——它是假的。目前，很难找出是谁发送了这些电子邮件，以及他们是如何发送的，所以与在线广告不同（我们可以直接向广告平台投诉），我们很难阻止它们到达你的收件箱。MoneySavingExpert正在尽最大努力查明真相，并找到某种方法阻止这些通过电子邮件进行操作的骗子。”据此前报道，Facebook旗下社交媒体Instagram曾多次出现冒名Martin Lewis的欺诈广告。Instagram对此回应称，欺骗性广告在其平台上没有立足之地，并计划继续改进此类内容的检测协议。（LeicestershireLive）

美国市场监管机构周一表示，数字资产和计算机驱动的投资建议快速增长，已成为监管机构在努力跟上技术进步的同时保护投资者的一个关键挑战。美国证券交易委员会（SEC）委员Robert Jackson表示，该机构正寻求制定法律，促进技术变革。他接着说，另一个难题是监管加密货币等资产，这些资产“令人兴奋，但也伴随着风险”。这样做的目的是不让这类资产与欺诈联系在一起，并为投资者提供适当的保护。（路透社）

XRP社区成员之一Leonidas Hadjiloizou发布警示称，有欺诈者向用户钱包中发送少量XRP，每笔交易都带有备忘录（目的地标签），该备忘录包含指向Ripple网站的链接。被空投代币吸引的用户将被重定向到此页面，将被要求下载假冒的Bithomp钱包。之后，诈骗者将轻易获得发送到该钱包地址的所有代币。（U.Today）

美国证券交易委员会官网显示，1月17日，美国证券交易委员会指控Boaz Manor，他的商业伙伴，以及两家公司CG Blockchain Inc.和BCT Inc，通过欺诈性的首次代币发行（ICO）从数百名投资者那里筹集了超过3000万美元。

据中国网消息，1月12日，在2020首届区块链赋能广告营销年度峰会上，四川省广告协会秘书长王丽娜表示，区块链技术未来将成为广告产业创新发展的助推器。当前数字广告正逐步成为广告营销中的重要组成部分，但数字广告市场还存在着流量欺诈及市场透明度低等痛点，通过区块链技术的加持，可以有效改善这些痛点，为广告主提供更透明、更真实、更具性价比的广告营销服务。

西班牙证券市场委员会（CNMV）警告公众，一家加密投资公司Mind Capital正在进行证券欺诈。CNMV表示：“Mind Capital未获授权提供《证券市场法》第一百四十条所列明的投资服务。”（Bitcoin Exchange Guide）

Coinbase已经解决了由前Cryptsy加密货币交易所用户提出的集体诉讼。根据日期为2019年11月27日至12月10日的一系列法院文件，Coinbase已同意将962,500美元移交给托管代理，该托管代理负责处理与先前针对Cryptsy的诉讼有关的集体诉讼索赔。原告的律师周一宣布和解，并赢得了11325 BTC。据此前报道，Cryptsy在2016年初因欺诈和管理不善而声称倒闭，并声称已被黑客攻击并随后耗尽其资金。2016年12月，Cryptsy投资者对Coinbase提起集体诉讼，指控Coinbase没有阻止Cryptsy的首席执行官Paul Vernon利用Coinbase的服务将被盗资金转换为法币。（CoinDesk）

Ripple首席执行官Brad Garlinghouse在接受CNN的采访时再次强调，由于XRP的去中心化，Ripple无法控制XRP的价格。Brad的言论再次遭到社区抨击，加密货币分析师Tone Vays发推称：“我以前说过，以后还会说。Ripple声称他们的欺诈币XRP是去中心化和不可控的，但如果伊朗和朝鲜开始使用Ripple作为全球货币和价值转移方式，只需要美国当局打个电话给Garlinghouse，这个shitcoin就没了。”

鉴于近期披露的SIM卡交换欺诈事件，美国参议员Ron Wyden（俄勒冈州）、Sherrod Brown（俄亥俄州）、Ed Markey（马萨诸塞州）以及代表Ted Lieu（加利福尼亚州）、Anna Eshoo（加利福尼亚州）和Yvette Clarke（纽约州）周四致信联邦通信委员会（FCC）主席Ajit Pai，要求解决SIM卡交换欺诈问题。（CoinDesk）

据Cointelegraph消息，Facebook旗下社交媒体Instagram上出现冒名的英国知名财经门户网站“省钱专家”的创始人Martin Lewis的欺诈广告，该欺诈广告包含一项加密投资。据此前2018年10月消息，Martin Lewis已因欺诈性加密广告起诉Facebook。

日本电通集团旗下电通国际信息服务（ISID）今日发布智能农业可追溯平台SMAGt。该平台对农产品生产历史和交易信息进行可视化。使用区块链技术记录农产品的生产历史、运输、分销和销售，以防止食品欺诈。（Crypto.Watch）

据AMBCrypto消息，以太坊创始人Vitalik（V神）今日在Ethereum研究论坛上主持了一场讨论，在这场讨论中，他通过无欺诈证明的数据可用性证明概述了一个无需委员会的可扩展数据链模型。

根据V神的说法，无欺诈证明的数据可用性检查方案保留了传统非切分区块链的更多特性。他还提出了一种可能的设计，其中包括一个现有的基础链，“类似于以太坊式不可伸缩的区块链，任何人都可以将交易发布到该区块链。”在这里，用户将能够支付费用并发送包含数据承诺的一种特殊类型的事务，区块提议者/矿工随后可以在该事务上进行数据可用性检查，以验证数据是否可用。V神还扩展了如何仅接受通过每个可用性检查的块，以及数据可用性采样将“完全且绝对出于安全性”的依据。

据The Block 1月3日消息，区块链概念股Longfin Corp.（LFIN：NASDAQ ）首席执行官Venkata Meenavalii已同意就欺诈性公开发行和伪造收入的指控与美国证券交易委员会（SEC）和解，该和解仍在等待法院批准。 同时，美国检察官办公室继续对Meenavalii提起单独的刑事诉讼。据去年6月份消息，SEC指控区块链概念股Longfin以欺诈手段上市纳斯达克。

Finance Magnates 1月1日发文分析，虽然加密货币在中东的大规模采用可能还需要一段时间，但该地区的几个国家已经真正注意到了这一点。从阿联酋到沙特阿拉伯、巴林和黎巴嫩，一些私人和公共实体愿意承担风险，比其他实体更早接受新技术。然而，也有其他国家决定打击任何涉及加密货币的行为。话虽如此，在分析这一新兴产业时应该考虑的重点之一是，该地区的采用主要是自上而下的。政府机构和传统银行虽然历来被认为是最慢的技术采纳者，但它们是直接进入加密货币转型的主要参与者。尽管该地区的电子商务在稳步增长，但货到付款仍然是首选的付款方式。这主要归因于消费者对产品质量和在线欺诈的担忧。因此，对于加密爱好者来说，观看阿拉伯投资者对加密现象的反应速度缓慢可能会有些沮丧。

亚马逊旗下家庭安全公司Ring Inc.面临加密货币欺诈诉讼。四个美国家庭表示，犯罪分子利用Ring的摄像头索要比特币赎金，价值共500万美元。对此，Ring的管理层表示，“Ring尚未发生数据泄露。我们的安全团队已对这些事件进行了调查，没有证据表明Ring的系统或网络受到未经授权的入侵或破坏。”（Daily Hodl）

分布式公共账本平台Hedera Hashgraph的委员会的13个节点中，有4个节点毫无说明地离线，疑似退出该网络。推特博主Scams_alarms称团队存在欺诈社区的不良行为，并且不允许社区使用项目LOGO是一种集中化的专政。同时，他爆料SAFT 1轮投资者正将数以百万的HBAR充往币安砸盘。

据theblockcrypto报道，12月13日，法院裁定Centra Tech违反了《证券法》的注册要求，没有向SEC提交注册声明。此外，因为Centra Tech做出了许多重大的虚假陈述，证券欺诈责任也成立。据悉，2017年，Centra Tech通过ICO筹集3200万美元资金。

据韩联社消息，韩国检察院以欺诈为由要求法庭对UpBit高层宋某判处有期徒刑7年和罚款10亿韩元。据悉，宋某及其团伙涉嫌于2017年9-11月在UpBit创建假ID，并将1221亿韩元的资产存入该ID进行虚假交易，从而诱导实际会员进行交易。检察机关指出：“虽然被告只是提供了使会员能够进行更多交易的要价，但通过这种方式交易所获得了巨大的收益。”

据CoinDesk报道，12月11日，美国当局指控23岁的宾夕法尼亚州男子Anthony Francis Faulk涉嫌进行电汇欺诈，他用赃款购买了汽车，劳力士手表，房屋，珠宝和加密货币。据了解，起诉书没有详细说明Faulk扣押了多少加密货币，男子将于2020年1月9日出庭。