发现

据bitcoinist报道，根据金融服务律师事务所Murphy＆McGonigle的报告，确定了2019年与美国市场涉及加密货币领域的诉讼相关的前五种趋势。在2019年期间，涉及区块链相关案件的更多案件集中在纽约南区美国地方法院（SDNY）中，其区块链案例的数量是其他任何地方的两倍以上。五项关键发现包括：1.纽约南区（SDNY）：区块链诉讼数量超过其他任何场所；2.美国证券交易委员会（SEC）保持活跃，执法活动广受关注；3.监管执法行动下降；4.美国法院发布了将影响区块链行业的裁决；5. SEC的“合规之路”是一条人迹罕至的道路。

1月23日，国际清算银行（BIS）发布央行数字货币调查报告表示，约有7家未披露的中央银行（占世界人口的20％）可能会在3年内推出中央银行数字货币（CBDC）。尽管这些银行仍不明，但国际清算银行声称，由于动机更强，新兴市场经济体（EME）中央银行称它们更有可能发行CBDC。调查还发现：付款现金使用量下降；创新和技术进步正推动中央银行考虑将CBDC视为现金的补充或替代；CBDC的研究仍在进行中，但该研究仍未广泛扩展到实验和试验安排中；大多数中央银行仍在努力了解对其管辖权的影响；有足够动力的中央银行正在转向试点设计。

网络安全研究人员警告称，近期发现一种针对政府和军事系统的强大电子邮件恶意软件——Emotet。该恶意软件通常被用作初始攻击媒介，以允许访问Trickbots和勒索软件。截至去年12月，Emotet连续第三个月位列恶意软件威胁程度排行榜首位。它的主要攻击途径是通过包含恶意链接或Microsoft Word文档的垃圾邮件。这些邮件的主题五花八门，有“Greta Thunberg”，也有“圣诞派对”。点击链接或打开文档将会下载Emotet到电脑上。此时，恶意软件将试图通过收集电子邮件联系人来进行传播，并继续循环发送垃圾邮件。此外，它还可以分析被攻击者的常规联系人，甚至对正在进行的电子邮件线程进行响应，这使得识别威胁变得更加困难。（Bitcoinist）

1月22日，郑州市公安局官方微博通报，日前，郑州市公安局在工作中发现，“中华网”河南频道公司使用自媒体账号“企业时报网”在凤凰新闻网上发布关于“央行数字货币工作组在上海会晤相关公司人员”的虚假信息，该信息误导了广大网民视线，扰乱了互联网公共秩序，并造成了不良的社会影响。经查，该网站工作人员李某某（女，24岁，周口人）对其编造并发布虚假信息的事实供认不讳，公安局依法对其作出行政拘留5日处罚。

XRP Ledger上的网络钓鱼事件越来越多，有用户表示看到一笔小额付款附有备忘录（memo），表明有人试图侵入毫无戒心的用户的账户。一位拥有XRPL账户的Reddit用户提醒XRP爱好者们，不要点击一些小额支付的备忘录，比如备忘录写着“网络公告：Ripple解锁50%的XRP，表明大规模空投www.claimxrp.com。”其进一步调查发现，幕后黑手是一个虚假网站（Claimxrp.com）。单击该链接后，该虚假网站重定向到HTTPS://RIPPŁE.COM/INSIGHTS/。该网站是RIPPLE.COM的复制品，主要区别在于Ripple拼写中的“L”被替换为“Ł”。点击这个虚假网站后，用户会被引导到标题为“Ripple解锁 50%的XRP，宣布大规模空投”的文章，解释了空投的原因，并有一些链接指向一个假的bithomp.com网站。黑客在这里所做的是将bithomp中的“m”替换为“n”。在阅读这些文章后，该网站将要求读者发送其私钥来接收空投。一旦私钥被发送，黑客将不会进行任何空投，之后用户资金将被运走。（MewsLogical）

北京链安Chainsmap监测系统发现，此前聚集在0x93db开头地址的1.7万枚Cryptopia被盗ETH已经被全部转移，在北京时间周日，该地址曾经向当时活跃的0x341a开头的洗钱中继地址转账3400枚ETH完成洗钱。

剩余的其它ETH以两笔大额转账分别转往0x3397开头地址，接着以400枚以上的ETH主要分批转移向三个地址，这些地址与周日洗钱使用的地址一样，皆属于60cek.org

日前，公安陕西省汉台分局将一起涉案金额130余万元的盗电案件逃犯全部抓获。此前，公安汉台分局接到国家电网汉中分公司报警，在汉中市汉台区宗营镇打钟寺村一处院内有人窃电，经现场勘查，发现该院内摆放比特币挖矿机600余台，是一处通过偷电挖比特币非法牟利的窝点。（腾讯新闻）

据《耶路撒冷邮报》报道，位于以色列荷市的非营利性组织国际反恐研究所（ICT）报告称，哈马斯最近找到了一种新的募资方式，以为其组织提供资金支持。据报道，ICT发现了一个名为“cash4ps”的Facebook页面，允许哈马斯使用加密货币在加沙地带进行汇款，且捐赠者和受益人均匿名。根据《耶路撒冷邮报》看到的一份报告，来自ICT的专家发现了一个特定的比特币地址，显示出“活动范围的不规则增长”。更深入的调查显示，同一个地址服务于一个看似合法的金融网站，即cash4ps。一个据称与此比特币地址有关的实体“被认定在一家被禁银行运营一个账户”。伊斯兰国家银行（Islamic National Bank）——早些时候被美国政府认定为与哈马斯有联系的恐怖组织——也出现在金融交易名单中。（SputnikNews）

2018 年 12 月，我们第一次发现并预警了有攻击者利用 Electrum 钱包客户端的消息缺陷，在用户转币操作时强制弹出“更新提示”，诱导用户更新下载恶意软件，进而实施盗币攻击。

这种“更新提示”不是 Electrum 官方行为，而是攻击者利用 Electrum 客户端和 ElectrumX 服务器的消息缺陷发起的钓鱼攻击，攻击者需要提前部署恶意的 ElectrumX 服务器，并且这个恶意服务器被用户的 Electrum 客户端纳入本地（因为 Electrum 客户端是轻钱包，用户需要 ElectrumX 服务器来广播交易）。疯狂时，恶意的 ElectrumX 服务器占全部的 71% 之多，剧不完全统计，过去一年多，这种钓鱼攻击已经盗取了数百枚比特币。

虽然在 2019 年初 Electrum 官方就说要采取一些安全机制来杜绝这种“更新钓鱼”的发生，比如：
1. 补丁 Electrum 客户端不显示丰富的文本，不允许任意消息，只有严格的消息；
2. 补丁 ElectrumX 服务器实现检测 Sybil Attack(即女巫攻击，发送钓鱼消息的恶意服务器)，并不再向客户端广播它们；
3. 实施黑名单逻辑，在 Electrum 客户端视图之外提醒恶意服务器；
4. 在社交网站、网站和与用户存在的所有通信形式上大力宣传，他们应该始终运行最新版本，并且始终只从官方来源(electrum.org)安装，通过安全协议(https)访问，并事先验证 GPG 签名。

但许多用户的 Electrum 还处于老版本状态（小于 3.3.4），老版本还处于威胁之中。不过，我们不排除新版本也会有相似威胁。

近期，慢雾科技反洗钱(AML)系统通过持续追踪发现，其中一个攻击者钱包地址 bc1qcygs9dl4pqw6atc4yqudrzd76p3r9cp6xp2kny 已累计盗取 30 多枚 BTC，作案时间持续半年，并且近期还在活跃。我们在此提醒 Electrum 用户注意“更新提示”，这种“更新提示”里的新版本 Electrum 很可能是假的，如果有安装，请及时在其他安全环境将比特币转出。同时我们呼吁广大加密货币交易所、钱包等平台的 AML 风控系统拉黑并监测如上比特币地址。

最后，认准 Electrum 官方网址：https://electrum.org/

PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示，今天15点至19点间，lym142531425地址共转移10006枚EOS至token1token2地址。经CoinHolmes团队分析数据发现，lym142531425地址资金来源于TokenStore跑路钱包，资金在转入token1token2地址后最终流入火币交易所等。此前，TokenStore相关跑路资金已经多次转移至不同交易所中，PeckShield在此提醒广大用户谨慎参与投资，避免数字资产遭到损失，同时呼吁各大交易所应做好地址标记，协助并及时冻结流入的脏款。

北京链安Chainsmap监测系统发现，Cryptopia被盗ETH正在被进行大规模洗钱操作，主要通过0x341a开头地址进行，已经有超过4500枚ETH在大约6小时内完成洗钱。据悉，该地址在今日北京时间10点以后收到两笔大额ETH转账，此后以数百枚ETH为单位主要经过三个地址跳转后进入某交易所（已向其通达）。

在这批ETH洗钱完毕后，相关操作仍在进行，聚集了超过1.7万枚被盗ETH的0x93db开头地址已经向0x341a转入3400ETH，预计相关洗钱活动还将进行，请各大交易所密切留意。

Chainalysis的一项新研究发现，恐怖分子正在使用加密货币完善其融资活动。1月17日，Chainalysis的分析师确认，哈马斯的军事机构和著名恐怖组织AQB是第一个确认使用加密货币资助其恐怖活动的案例。AQB通过一个网站为每个捐款人生成一个新的比特币地址来存入资金。该网站包含一个关于匿名捐赠的教学视频。与早些时候的类似活动相比，AQB在不到一半的时间内吸引了更多的捐助者，筹集了同样多的资金。（Cointelegraph）

据福布斯消息，比勒陀利亚大学经济学系的一篇论文显示，比特币已经加入了避险资产的行列。而此前，美国国债、黄金和瑞士法郎被认为是避险资产。该论文作者Gkillas Konstantinos和François Longin表示，“通过将各个股票市场与比特币结合起来，我们发现，在市场繁荣和崩溃期间，极端回报的相关性急剧下降，这表明比特币可以在动荡时期提供多样化的追捧收益。”此外，“而对于黄金也获得了类似的结果，证实了发生危机时其公认的避风港地位。最后，我们发现比特币与黄金之间的极端相关性较低，这意味着在动荡时期可以将两种资产一起使用在金融市场上保护股票头寸。”

今日，BlockVC在发表的题为《被低估的以太坊，价值投资者的宝藏》的研究中指出，ETH相比于BTC和同类智能合约平台项目而言被市场严重低估。该研究通过对以太坊生态的技术实力、生态布局、应用落地和市场表现等多方面因素进行综合分析研究发现：以太坊ETH的价值被市场严重低估，在同类型项目的竞争中，以太坊的胜利几乎是注定的。

北京链安Chainsmap监测系统发现，随着近期比特币价格高位波动，近24小时多家交易所出现了大额转账，但是大都是与提币相关的正常业务行为。

Bittrex在北京时间1月15日的12点45分再度进行超5万枚比特币发起的超大额连续转账操作，同时分拆出部分比特币进入热钱包地址进行后续的提币业务，相关转账连续进行了11次，产生了超59万BTC的链上交易额，这也是昨日链上交易额激增的主要原因。

coinbase在北京时间1月16日凌晨1点13分也有3000枚BTC连续拆分成小额BTC，并进行后续的提币操作。

Bitfinex在北京时间1月16日7点01分发起了一笔124946.62BTC的巨额链上交易，但是实质上也是1500枚比特币进入其热钱包进行后续提币操作，剩余123446枚BTC进入了该交易所控制的另一个新地址，事实上，在1月15日凌晨1点45分，Bitfinex即有过类似的将125946枚BTC归集到新地址并向热钱包放币的操作，而当时操作的目标地址即为今天操作的发起地址。

据数据分析师SXWK介绍，在比特币价格产生较大幅度变化时，交易所通常进出比特币数量都会大幅提升，因而头部交易所会同时进行更大数额的进入比特币的归集和用户提出比特币的放出工作，大部分交易所不会进行专门通告，相关用户也大可保持淡定。

慕尼黑再保险集团（Munich Re）旗下HSB今日发布的一项调查发现，至少有三分之一的美国中小企业接受加密货币作为商品和服务的支付手段，较新的企业进行数字信贷交易的可能性高达两倍。Zogby Analytics开展的HSB全国调查显示，36%的中小企业接受了加密货币，而59%的中小企业也购买了数字货币供自己使用。（BusinessWire）

记者根据同花顺数据统计发现，区块链板块上市公司业绩表现普遍良好。截至目前，已有58家公司率先披露2019年年报业绩预告，业绩预喜公司共有41家，占比逾七成。星期六、神州信息、鸿博股份、梦网集团等13家公司均预计2019年全年业绩同比翻番；包括天舟文化、中元股份等14家公司2019年全年业绩也均有望扭亏为盈。（证券时报）

据Coindesk消息，美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Heath Tarbert表示，CFTC正在帮助建立一个规范的期货市场，投资者将能够“依靠”更好的“价格发现、对冲和风险管理”。

Heath Tarbert表示，“通过允许(加密货币)进入CFTC的世界，投资者可以更好地获得受信任和受监管的金融产品，从而提高对这一资产类别的整体信心”。他说：“我认为这有助于使（数字资产）合法化，并为这些市场增加流动性。” 加密货币衍生品市场正在扩大。尽管仍由不受监管的交易所主导，但它正逐渐面临来自受监管的替代交易所的更大竞争。

Bakkt于去年9月推出了实物交割的比特币期货，CME于2017年12月首次推出比特币期货，并于周一开始进行期权合约交易。但Heath Tarbert重申，他的观点将只适用于CFTC目前归类为大宗商品的加密货币。

今日，韩国金融服务委员会（FSC）发文称，FSC副主席孙炳斗于1月13日在瑞士巴塞尔出席金融稳定委员会（FSB）运营委员会会议。据悉，20个国家的央行行长或金融监管机构负责人，国际货币基金组织（IMF）、欧洲中央银行（ECB）等11个国际机构的最高负责人出席了该会议。运营委员就非银行金融机构的风险评估及与稳定币相关的风险应对方案进行了讨论。查询发现，会上，FSB进行了有关稳定币监管现状的问卷调查，并特别强调和讨论了国际合作的重要性和合作方案。韩国金融服务委员会同意，在将稳定币纳入全球金融体系之前，对稳定币进行风险评估并事先制定相关监管方案。此外，孙炳斗还强调，考虑到稳定币对货币政策和AML等带来的影响，有必要加强与国际货币基金组织和国际反洗钱机构金融行动特别工作组的合作。

《光明日报》报道，中国社会科学院西部发展研究中心副研究员俞林、北京交通大学经管学院教授傅少川今日联合发文表示，推动金融机构加快研究和创新，运用区块链、大数据等技术，加强对企业各类经营数据、交易数据、管理数据的分析、整合和挖掘，通过确立数字化的中小微企业金融服务变革，打造完备的数据基础，将数据作为发现价格、评估风险、配置资源的重要平台。