FATF

近8个月前，金融行动特别工作组（FATF）发布了引发分歧的加密货币指令，在加密货币领域建立起传统的银行监管制度。

1月16日是印度最高法院（Supreme Court of India）审理“Crypto v. RBI”案的最后一天。印度互联网和移动协会（IAMAI）律师Ashim Sood发表辩论称，任何法律活动都只能通过一项特定政策来停止 。监管的权力可能并不总是包括绝对禁止。而银行禁令影响了印度的加密交易所。甚至外国银行也被印度储备银行（RBI）管辖，交易所因此受到限制。Ashim Sood还补充说，金融行动特别工作组（FATF）提供的指南不能用于实施禁令，而需要采取侵入性较小的措施。交易所没有责任为监管者设计一套监管措施。监管者不能仅仅以我认为所建议的措施不足为理由来为禁令辩护。这种转移负担的做法是不公平的。

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据FATF官网，1月9日，世界各地的主管开会讨论如何监督和管理虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）。自金融行动特别工作组（FATF）在2019年6月敲定这些新措施以来，这次会议是主管们首次讨论如何实施这些新措施。 论坛讨论了三个主要领域：1.迄今为止，我们从那些已经建立VASP监督制度并已经开始监督VASP的国家吸取了教训。2.起草VASP法律法规时的常见问题。3.管理者有效监管VASPs所需的工具、技能、程序和技术。这次会议确定了需要采取进一步行动的若干领域。这些问题将在金融行动特别工作组全体会议和将于2020年5月举行的监督机构论坛的进一步会议上提出。据此前报道，2019年6月22日，FATF官网发布《基于风险的角度：监管数字资产和数字资产服务商的章程指南》，该指南将帮助各国和虚拟资产服务提供商了解其反洗钱和反恐融资义务，并有效实施FATF适用于该行业的要求。

加密货币媒体Decrypt今日发文称，根据国际反洗钱机构金融行动特别工作组（FATF）于2019年6月发布的规定，加密货币公司在向其他交易所和支付服务提供商发送交易时，需要共享其客户的身份。FATF方面希望在2020年6月之前看到有意义的进展。然而，各成员国可能会直至2020年10月才会推动该协议的实施，届时FATF将再次评估世界上哪些国家在遵守其规则。行业内专家告诉Decrypt，加密货币交易所——可能会受到最大影响的加密货币企业——还没有想出如何以安全和有效的方式发送或接收信息，以及如何向当局指出可疑客户。

据Bitcoin.com消息，此前报道，推特用户Catxolotl在承诺以后不会对币安UTXO（未使用交易输出）使用代币混合服务进行交易后，已收到币安新加坡冻结的BTC。许多加密货币支持者认为，像Wasabi/币安这样的问题只是一场大规模隐私斗争的开始。世界各国政府和金融行动特别工作组（FATF）正准备打击交易所，此前FATF已经意识到“旅行”规则肯定适用于加密货币。多年来，各国政府一直将（基于Coinjoin的）BTC混合器等工具作为打击洗钱和恐怖融资的目标。

Bitcoin.com文章称，人们认为，交易所将隐私币下架，执法机构打击混合器，以及最近币安客户使用Wasabi引发的问题，只是更多地表明FATF推动的反对加密货币的议程。众所周知，6月份在日本举行的G20领导人峰会结束后，将会发生巨大的变化。当时，包括欧盟、美国、德国、日本、韩国、英国和印度领导人在内的G20与会者重申，FATF规则将适用于数字货币生态系统。到2020年春天，由于FATF的规定，整个加密货币环境可能会完全不同，当然，任何与隐私有关的事情，比如使用Wasabi这样支持混币功能的钱包都不会被允许。

据Coindesk消息，比特币矿业巨头Bitfury将投资区块链公司Shyft Network的Financial Action Task Force (FATF) 旅行合规解决方案，以构建去中心化的面向政府的身份产品。

据theblockcrypto消息，日本已有80多家银行表示有兴趣加入摩根大通的区块链支付平台IIN。摩根大通执行董事Sanai Daizaburo在周二采访中对彭博社(Bloomberg)表示，这一数字是单个国家中最高的。Sanai说，IIN可能会帮助日本银行对抗洗钱风险，因为该网络使现金收款人的筛选“更快、更有效”。自金融行动特别工作组(FATF) 2014年发现日本存在缺陷以来，日本各银行一直面临加强反洗钱措施。上个月，据报道，金融行动特别工作组完成了对日本的最新现场检查，并计划于明年公布结果。报告称，总部位于东京的三井住友信托银行是签署了加入IIN意向书的银行之一。

据Bitcoinexchangeguide消息，韩国加密货币交易所Bithumb开发了一种身份识别系统“价值网络域名系统”（VDNS），该系统可以通过分配每个链上不超过32个字符的域名来简化地址身份验证，以使其更符合最近发布的FATF和反洗钱（AML）组织对《韩国议会关于报告和使用特定财务信息的法案》的修正案。据悉，韩国金融监管机构已严厉打击了过去涉嫌洗钱的数字帐户。目前，仅有少数加密货币交易所在韩国运营，其中Bithumb位居榜首。

金色财经 比特币10月23日讯 金融行动特别工作组（FATF）透露将会于明年发布关于加密货币的首套监管法规。