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币安向Okex转出比特币数量翻番，竟与后者上万比特币的关键操作存在关联。

比特币开启一波行情，再次突破1万美元大关，但是从主要链上数据来看，各项数据与前一周（01.27-02.02）相比并未有大幅增加。

北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间2月3日23点至2月4日凌晨2:03，Bitfinex进行了巨额BTC归集，其冷钱包相关地址连续操作，在bc1qgd开头地址汇集了若干大额UTXO，最终汇集为13.55万枚BTC和4.7万枚BTC的两组巨额UTXO，该地址的BTC余额进而超过了18万枚，这本身属于交易所的正常钱包归集整理。

比特币价格整体呈现上涨状态，链上转账也随之频繁，从主要链上数据来看，各项数据与前一周相比有明显的增加。

由于近一周比特币价格波澜不惊，加之春节长假，参与交易的比特币数量不多，无论流入还是流出数量都大幅下降，特别是比特币流入比此前一周更下滑44%

北京链安Chainsmap监测系统发现，在过去10天，Upbit被盗ETH的洗钱行为处于一个相对低频时期，主要对此前已经转移到洗钱集中地址的ETH进行进一步的派发（期间很可能伴随线下交易过程），但是从今天开始，就链上行为来看，相关洗钱活动很可能将进入又一轮活跃期。据统计，目前Upbit被盗ETH存留在三、四层次的地址的数量在10万ETH出头的水平，这意味着被盗的34.2万枚ETH已有超过三分之二完成洗钱。

据数据分析师SXWK介绍，Upbit被盗ETH此前主要陆续集中于第四层次的28个地址，之后基于该层次陆续按批次集中快速转移洗钱，目前已经只有9个地址尚存累计85013枚ETH，此外，另有15055.9枚ETH存留在第三层次的4个地址。此前Upbit的洗钱者也有对第四层地址ETH批量洗钱后，潜伏两周未有频繁动作的情况发生。SXWK同时指出，在其参与的相关反洗钱信息行业内通报过程中了解到，很多交易所都与Upbit建立了沟通渠道，但是具体的赃款冻结效果还需Upbit确认。

北京链安Chainsmap监测系统发现，在过去10天，Upbit被盗ETH的洗钱行为处于一个相对低频时期，主要对此前已经转移到洗钱集中地址的ETH进行进一步的派发（期间很可能伴随线下交易过程），但是从今天开始，就链上行为来看，相关洗钱活动很可能将进入又一轮活跃期。据统计，目前Upbit被盗ETH存留在三、四层次的地址的数量在10万ETH出头的水平，这意味着被盗的34.2万枚ETH已有超过三分之二完成洗钱。据数据分析师SXWK介绍，Upbit被盗ETH此前主要陆续集中于第四层次的28个地址，之后基于该层次陆续按批次集中快速转移洗钱，目前已经只有9个地址尚存累计85013枚ETH，此外，另有15055.9枚ETH存留在第三层次的4个地址。此前Upbit的洗钱者也有对第四层地址ETH批量洗钱后，潜伏两周未有频繁动作的情况发生。SXWK同时指出，在其参与的相关反洗钱信息行业内通报过程中了解到，很多交易所都与Upbit建立了沟通渠道，但是具体的赃款冻结效果还需Upbit确认。

北京链安Chainsmap监测系统发现，此前聚集在0x93db开头地址的1.7万枚Cryptopia被盗ETH已经被全部转移，在北京时间周日，该地址曾经向当时活跃的0x341a开头的洗钱中继地址转账3400枚ETH完成洗钱。

剩余的其它ETH以两笔大额转账分别转往0x3397开头地址，接着以400枚以上的ETH主要分批转移向三个地址，这些地址与周日洗钱使用的地址一样，皆属于60cek.org

北京链安Chainsmap监测系统发现，Cryptopia被盗ETH正在被进行大规模洗钱操作，主要通过0x341a开头地址进行，已经有超过4500枚ETH在大约6小时内完成洗钱。据悉，该地址在今日北京时间10点以后收到两笔大额ETH转账，此后以数百枚ETH为单位主要经过三个地址跳转后进入某交易所（已向其通达）。

在这批ETH洗钱完毕后，相关操作仍在进行，聚集了超过1.7万枚被盗ETH的0x93db开头地址已经向0x341a转入3400ETH，预计相关洗钱活动还将进行，请各大交易所密切留意。

比特币价格波动下降，链上活动波澜不惊，10张图带你穿透12月的链上数据

北京链安Chainsmap监测系统发现，随着近期比特币价格高位波动，近24小时多家交易所出现了大额转账，但是大都是与提币相关的正常业务行为。

Bittrex在北京时间1月15日的12点45分再度进行超5万枚比特币发起的超大额连续转账操作，同时分拆出部分比特币进入热钱包地址进行后续的提币业务，相关转账连续进行了11次，产生了超59万BTC的链上交易额，这也是昨日链上交易额激增的主要原因。

coinbase在北京时间1月16日凌晨1点13分也有3000枚BTC连续拆分成小额BTC，并进行后续的提币操作。

Bitfinex在北京时间1月16日7点01分发起了一笔124946.62BTC的巨额链上交易，但是实质上也是1500枚比特币进入其热钱包进行后续提币操作，剩余123446枚BTC进入了该交易所控制的另一个新地址，事实上，在1月15日凌晨1点45分，Bitfinex即有过类似的将125946枚BTC归集到新地址并向热钱包放币的操作，而当时操作的目标地址即为今天操作的发起地址。

据数据分析师SXWK介绍，在比特币价格产生较大幅度变化时，交易所通常进出比特币数量都会大幅提升，因而头部交易所会同时进行更大数额的进入比特币的归集和用户提出比特币的放出工作，大部分交易所不会进行专门通告，相关用户也大可保持淡定。

周五期间，比特币价格一波跳水到反弹的过程，引起了当日数据的明显波动，但是随后很快恢复到日常状态。

比特币的2019年即将过去，从链上数据的起伏来看，有高峰，有低估，也有离奇，对于这些数据的观察和解读，也成为业内人士愈加关注的话题。