黑市

摩根大通以色列赫兹利亚科技中心主任Yoav Intrator博士介绍了该中心的工作，包括数据分析、数字货币、区块链、金融科技战略和人工智能。Intrator称，“如果以色列有意转向使用数字货币，这在很大程度上取决于它是否愿意在这个问题上处理仍使用法定货币（如谢克尔或美元等主权货币）的诸多担忧。多个市场有很多不透明的地方，政府因此损失了很多钱。每个有黑市或使用现金的市场的国家都面临这样的问题。”谈及公众对银行的信任问题，Intrator表示：“在比特币等数字货币领域，近年来全球出现了大量的欺诈行为。但如果银行披露哪怕百分之一的欺诈行为，他们就会面临严重的问题。银行承担不起涉足不受监管活动的费用。而对于不受监管的银行来说，就不会发生这种情况。世界各地不时地建立新的银行，对这些银行而言，获取公众信任需要很长时间，并且必须不断加以维护。”（Globes）

据1月29日消息，纽约的区块链合规及分析公司Chainalysis 28日发布“2020加密货币犯罪报告”，显示网络黑市的加密货币交易量比重一年来翻倍，这是2015年以来比重首次如此大幅增长。上述报告发现，2019年，网络黑市的加密货币交易量占总交易量的0.08%，2018年的占比为0.04%。在2018年小幅下降后，网络黑市2019年的加密货币销售额一年间增长70%，达到7.9亿美元以上。这是Chainalysis追踪数据以来首次年度销售额突破6亿美元。报告显示，2019年，黑市流出的加密货币BTC、BCH和LTC有42.8%流入一般的中心化交易所，23.2%流入P2P交易所，11.7%流入匿名服务，9.1%流入黑市，4.7%流入高风险交易所。在2019年流入网络黑市的BTC、BCH、LTC和USDT之中，有38.6%来自P2P交易所，31.8%来自一般交易所，8.8%来自高风险交易所。

据外媒今日消息，根据路透社的最新报告，黎巴嫩在外汇储备方面呈负面状态，该国公民在黑市以超过30%的价格寻求交易比特币。LocalBitcoins数据显示，地中海国家的比特币交易呈溢价状态，目前在购买方面，比特币交易的价值为2080万黎巴嫩镑（约合13700美元），比全球比特币均价9100美元的价格高出30％以上。此外，比特币的售价为1884万黎巴嫩镑，溢价26％。

本文试图对比特币促成的非法交易进行量化和定性，文章开发的技术在加密货币监控中具有一定的应用价值，同时试图探讨加密货币如何改变黑市。