逮捕

日本宫城县警方今日逮捕了嫌疑人白鸟英树，该嫌疑人涉嫌在全国范围内以虚拟货币交易为诱饵骗取现金。警察称，2018年7月至2019年12月，全国约有30人以同样的手法遭受了共计3亿日元左右的损失。（产经新闻）

美国特勤局于1月30日逮捕了一家区块链和加密货币投资公司Zima Digital Assets的两名创始人John Michael Caruso、Zachary Salter。据悉，该公司在过去18个月里诈骗了100多名投资者至少750万美元，受害者甚至包括美国职业棒球大联盟的某名球员及其家人，但该球员身份并未确认。（QZ）

据U.today消息，瑞士苏黎世警方已逮捕三名涉嫌使用加密货币洗钱的犯罪分子，并没收了他们的豪宅资产和冻结数百万瑞士法郎的银行帐户。

三名涉嫌使用加密货币洗钱的男子在瑞士苏黎世被逮捕，警察没收了他们的资产，并冻结了他们的瑞士银行帐户，几百万瑞士法郎被冻结在犯罪嫌疑人的银行账户中。（U.Today）

据欧洲刑警组织官网1月29日消息，欧洲刑警组织已打击了一个投资骗局，并于法国、以色列逮捕了相关嫌疑人。据悉，该骗局承诺投资比特币、黄金和钻石获得巨额收益，比利时和法国85名受害者损失约600万欧元（约合665万美元）。

法国外交部发言人周五表示，将俄罗斯比特币嫌疑人Alexander Vinnik从希腊引渡到法国，没有违反《维也纳领事关系公约》。根据这位法国外交官的说法，Vinnik是根据欧洲逮捕令被引渡到法国。他强调，“司法当局负责办理引渡手续。从1月27日开始提供领事探访，俄罗斯领事有可能会与Vinnik会面。”据此前消息，塔斯社1月29日报道称，加密货币交易所BTC-e创始人Alexander Vinnik的律师Timofey Musatov 1月28日表示，巴黎法院决定将上周从希腊驱逐出境的俄罗斯公民Alexander Vinnik逮捕。他说：“正如所预料的那样，在晚上11点，法官宣布了裁决结果。这项裁决原则上是预先决定好的。” Timofey Musatov表示并不认可此项判决，他将继续提出上诉。（TASS）

美国马里兰州民主党参议员Susan C. Lee提出了比尔·SB30法案，该法案规定拥有勒索软件为非法。该法案的目的是将恶意软件定为非法，但并不损害研究恶意软件的安全研究人员。这可能看起来很奇怪，但马里兰州是美国少数几个立法准备应对勒索软件或加密劫持恶意软件威胁的州之一。这种犯罪虽然不是很古老，但却是过去十年中增长最快的犯罪活动之一。执法部门和立法者正在努力追赶日益复杂的网络犯罪分子。Susan C. Lee特别注意该法案的措辞，以保护研究和打击恶意软件攻击的网络安全研究人员免受起诉。虽然仅仅通过一项法律并不能阻止加密攻击本身，但它将给州检察官提供另一种工具，一旦被逮捕，就可以把罪犯关进监狱。（Bitcoinist）

据塔斯社1月29日消息，加密货币交易所BTC-e创始人Alexander Vinnik的律师Timofey Musatov周二表示，巴黎法院决定将上周从希腊驱逐出境的俄罗斯公民Alexander Vinnik逮捕。他说：“正如所预料的那样，在晚上11点，法官宣布了裁决结果。这项裁决原则上是预先决定的，并且完全支持检察官的决定。” Timofey Musatov还补充说：“律师对仅允许检察官讲话的抗议没有得到承认，律师和被告都不允许讲话。”他强调称，有十天的时间提出上诉，他将提出上诉。Timofey Musatov指出，Vinnik辩护团队明白“在法国战场上捍卫他的权利将是困难的，因为没有人关心他的律师甚至被告本人的意见”。

巴基斯坦联邦调查机构（FIA）最近在开伯尔-普赫图赫瓦省尚拉区查封了两个加密货币矿场。由于巴基斯坦禁止持有和交易加密货币，两名男子被安全部队逮捕。调查人员表示，这些矿场是非法设立的，并将它们称为该国最大的加密货币矿场。官员还表示，该矿场在海外交易比特币、以太坊和其他数字货币。官员透露，该矿场安装了大约65台设备，共有780个通道在矿场运作。巴基斯坦联邦调查机构犯罪助理主任Muhammad Rizwan表示，在2018年12月早些时候，也曾缴获8台价值200万卢比的“比特币矿机”。（AMBCrypto）

据日本时报消息，东京警方现已逮捕两名犯罪嫌疑人，他们于2018年10月从韩国交易所Coinexchange偷走了价值7800万日元的比特币。警方表示，犯罪嫌疑人随后根据当地和国外的加密货币交易所将窃取的BTC转移到多个账户。此前报道，由于交易所运营成本远远高于收入，无法维持运营，Coinexchange已于2019年10月1日停止运营。

据新民晚报报道，1月18日，上海市十五届人大三次会议听取市高院报告。上海市检察院检察长张本才报告表示，积极防范和化解重大风险。出台防控重大金融风险实施方案，加大对涉p2p等重大金融犯罪惩治力度，批准逮捕2229人，提起公诉3013人，均同比上升28.5%，依法妥善办理“阜兴系”“联璧”等涉众型金融案件，加强对涉“区块链”犯罪研判和打击。

孙宇晨发推表示，“将为BitTorrent、DLive启动一个秘密项目。根据保守预测，该项目将为BTT和TRX生态系统创造至少数十亿美元的收益，并吸引至少1亿新用户。详情待公布。”不过，The Block研究总监Larry Cermak转发并评论称，这条推文证明需要某种监管。“保守估计将带来1亿用户和数十亿收益的秘密项目。别说这些废话了”。EthHub创始人Eric Conner则表示，“我不确定这是否意味着需要监管，只是意味着骗子应该被逮捕。”

据Bitcoin.com今日消息，委内瑞拉政府表示，数百万家庭已使用该国的国家数字货币petro来购买商品和服务。而由于商家被迫以固定汇率（250万VES / PTR）接受石油币付款，消费者则可以在公开市场上以低价购买石油币，这使得商人实际上被迫以很大的折扣出售商品。与此同时，商家被禁止在收款中收取佣金，目前至少有一个商家因为收取佣金而被逮捕。

据Finance Magnates消息，法国执法人员逮捕了一名37岁的商人，该被告2013年与两个朋友合伙创立公司，但是三年后，该被告被公司开除。该被告出于报复心理，在2018年12月至2019年1月之间从公司比特币钱包中进行转账，共窃取182个比特币，价值超过130万美元。

据巴黎人报消息，法国某员工为报复公司将其解雇，从合伙人处盗取了价值约为110万欧元的比特币。据报道，2018年12月至2019年1月期间，公司的管理人员发现账户上的比特币存在转账行为，且每一笔都低于自动报警的金额，因此怀疑是内部人员所为。据检察院的工作人员调查显示，被盗的比特币都被存放于某个电子钱包中，而持有者正是这名前员工。

目前，这名员工已被逮捕。他承认，自己为报复公司，盗取了共182个比特币。这也是发生于法国的第三起大额加密货币被盗事件。

12月12日，深圳市南山区检察院在中国检察网上公开了这一信息：近日，我院以职务侵占罪批准逮捕犯罪嫌疑人杨某兴。目前，该案正在进一步办理中。吴说区块链从多个渠道确认，文中杨某兴即为神马矿机创始人杨作兴。