监管整治

“禁止银行将资金直接或间接地流向虚假的、违规的区块链投资标的。”

为进一步推动做好常态化宣传，加强非法集资源头治理，处非联办定于2020年春节期间在全国范围集中开展一次防范非法集资宣传教育活动。

一个月内，北京、山东、广州等多地权威机构纷纷发布防范提示，谨防假借“区块链”名义的非法集资风险。

不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务。

最高检主任赵志刚日前表示，涉及区块链违法犯罪有十种类型。

“注销国内主体仅为响应中国大陆地区监管政策而进行的正常操作，请勿过分解读。”

纽约金融服务部新提议的上币指导方针特别涉及到加密货币许可证BitLicense，目前已有包括Coinbase、Circle等24家知名加密货币企业获得了这个许可证。

相关数据显示，自2019年以来，全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家；通过两家大的非银行支付机构，关闭支付账户将近万个。

《新京报》曾于11月22日透露，北京警方破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。

10月30日，多家媒体开始陆续报道，大量用户反馈数字资产交易所BISS（币市）无法提币，平台疑似跑路，引发多方关注。

我省将本着“打早打小”理念，加大监测预警力度，加强风险排查，一旦发现涉及非法集资苗头及时果断处置。

具体而言，探索自由贸易港离岸创新创业管理模式、探索自由贸易港离岸创新创业财税政策等。

当下的区块链行业，仍是混沌未开的初期。

“国内加强对虚拟货币交易所的监管，应重点加强对这种号称注册在海外，实则在境内大量开展业务的大型虚拟货币交易所的监管。”