投诉

据CoinTelegraph报道，2月2日，一位Redditor和自称Coinbase的用户报告称，Coinbase对一些用户设定了每天10美元的取款限额。这名名为“Unholy_Crab1”的Reddit用户表示，他提出的更高取款限额的申请被Coinbase拒绝了。这位用户还分享了一张截图，显示他的账户每天从Coinbase提取的比特币(BTC)最高金额是10美元。截至发稿，这条投诉线索已经积累了40多条评论，到目前为止，大多数redditor对Coinbase的服务表示不满。一些用户怀疑，如果加密货币价格超过历史最高阈值，Coinbase将实施更多类似的限制。

据Cointelegraph 1月27日消息，根据纽约南区法院(SDNY)法官Failla于1月24日和1月27日发出的命令，针对Bitfinex、Tether和其母公司iFinex的四起集体诉讼已被合并。这些集体诉讼认为，Bitfinex、Tether和其母公司iFinex在2017年底共同创造了比特币价格泡沫。这些投诉是在今年夏天出现类似研究之后进行的。 Ebanks称，Finex，Bitfinex和Tether之间的关系是故意不透明的，以允许进行非法活动。

英国财经门户网站“省钱专家（Money Saving Expert）”创始人Martin Lewis在推特提醒人们注意欺诈性电子邮件。这些电子邮件冒用Martin Lewis的名字和形象为比特币交易背书，试图将某些比特币计划推向其他用户。MoneySavingExpert.com还向可能遇到这些虚假广告的电子邮件用户发出了警告。“如果你收到其中一封电子邮件，不要点击它——它是假的。目前，很难找出是谁发送了这些电子邮件，以及他们是如何发送的，所以与在线广告不同（我们可以直接向广告平台投诉），我们很难阻止它们到达你的收件箱。MoneySavingExpert正在尽最大努力查明真相，并找到某种方法阻止这些通过电子邮件进行操作的骗子。”据此前报道，Facebook旗下社交媒体Instagram曾多次出现冒名Martin Lewis的欺诈广告。Instagram对此回应称，欺骗性广告在其平台上没有立足之地，并计划继续改进此类内容的检测协议。（LeicestershireLive）

乌干达国家检察官表示，他们已经记录了4000起针对乌干达加密货币公司Dunamiscoins Resources Limited的投诉。据悉，该公司的两位高管于本周一出庭，被指控涉嫌包括加密庞氏骗局等65项罪名。（Observer）

据中国证券报报道，对杨永兴与OKEx交易所的数字货币账户争议事件，杨永兴表示，已经向深圳市中级人民法院、杭州互联网法院起诉OK方面。10月22日，杭州互联网法院已经立案。记者了解到的最新进展是，杨永兴表示，徐明星方面并未接受相关起诉函件。而根据相关法律规定，必须等待一定期限后，被告方才算正式接受起诉书。12月初，杨永兴选择赴北京相关金融监管部门举报投诉，按照规定程序在一定期限内将有反馈，他也在静待结果。12月底，记者联系OK相关品牌人员时得到回应称，事情暂无最新进展。同时记者也再次联系了杨永兴，他最新回复的信息表示：“诉讼进行中。已经举报，也在进行中。”

火星财经APP（微信：hxcj24h）一线报道，币安联合创始人何一、波场创始人孙宇晨两个加密货币行业大 V 微博账号被封，显示「该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看」。

据ATM Marketplace消息，美国法警和联邦调查局再次提醒公众谨防涉及比特币ATM机的冒名电话诈骗。上周五，一份最新的欺诈咨询报告称，欺骗者冒充政府雇员，要求潜在受骗者通过比特币ATM机付款。美国法警敦促人们向当地联邦调查局办公室报告此类电话，并向联邦贸易委员会提起消费者投诉，该委员会有能力从收集到的信息中发现欺诈行为，并与执法部门共享该数据。

刚刚OKEx对于基金客户的指控发布回应称：OKEx没有名为amber AI的机构客户；OKEx作出提前交割BCH合约的决定，是基于BCH硬分叉下的不可抗力；amber AI在毫无证据的情况下，污蔑OKEx平台操纵市场；OKEx可以向法庭呈报近期有关BCH合约的交易数据，以证明OKEx没有参与任何交易。