外国

包括一名妇女在内的两人因涉嫌以比特币交易为借口欺骗投资者而在印度被捕。警方周五表示，被告Manoj Patel和Avika Mishra涉嫌诈骗，金额达到1~1.5亿卢比。警方表示，一名男子向警方的特别行动小组提起诉讼。原告声称，他被两名被告欺骗了，这两名被告组织了一个团伙，以投资比特币交易的名义欺骗人们。警方表示，被告经营一家公司和一个网站，并吸引人们投资比特币交易，以获得高回报。随后他们关闭了网站，并开始要求投资者投资另一家公司而不是退还资金。警方反恐小组和特别行动小组的副主任Anil Paliwal表示，两名被告都计划逃往外国。（Business Standard）

据华尔街日报报道，美国财政部在一份新报告中说，缺乏披露公司实益所有权信息的要求是美国金融体系中的最严重漏洞之一。此外，数字资产的滥用日益严重，以及外国司法管辖区未能有效监管数字资产活动，构成了另一个漏洞。

据《人民日报》消息，美国东部时间31日下午，白宫就新型冠状病毒疫情举行发布会，美国卫生与公众服务部长亚历克斯·阿扎宣布新型冠状病毒疫情构成美国公共健康紧急事件。同时，阿扎还宣布，从美国东部时间时间2月2日下午5时开始，过去14天内曾到访中国的外国人（美国公民和永久居民的直系亲属除外）将被暂时禁止入境。美国还计划把所有来自中国的航班集中到纽约、芝加哥、旧金山、洛杉矶、西雅图、亚特兰大、檀香山的7个机场。 发布会上，阿扎感谢中国同全球卫生官员保持合作。美国副国务卿比根也在会上表示，美国对中国政府提供的合作深表感激，双方正共同努力，以找到对付新型冠状病毒所带来的一切风险与挑战的方式。

据新华社消息，阿富汗塔利班发言人通过社交媒体证实，当地时间27日下午，塔利班在加兹尼省击落一架隶属美国中央情报局（CIA）的客机，机上有CIA高级官员。据阿富汗媒体27日报道，一架搭载至少83人的客机当天在阿富汗东南部加兹尼省代赫亚克地区坠毁。消息人士称，机上人员恐全部遇难。阿富汗第二副总统萨瓦尔·达尼什说，失事客机属于国营的阿富汗阿里亚纳航空公司。但阿里亚纳航空公司通过社交媒体对此予以否认。另据加兹尼省省长办公室发表的声明，失事客机属于一家外国航空公司。

据cointelegraph报道，1月23日，在国立证券市场协会举办的关于“证券市场风云变幻”的研究会议上，印度证券交易委员会（SEBI）首席执行官Ajay Tyagi表示，区块链、人工智能和机器学习的应用有可能带来证券市场格局的转变。鉴于区块链在维护分布式账本中的记录方面的好处，而仍是单一事实来源，它可以用于清算，结算和记录保存。基于区块链的解决方案正在由一些外国交易所开发，以进行结算，而国内交易所正在开发，以用于KYC记录保存。有必要对这些技术进行积极的研究，以探索它们在证券市场中的最佳用法。

美国法官McAliley已拒绝United Corp要求延长比特大陆诉讼期限90天的要求，理由是United Corp有充足的时间来翻译文件并发送给比特大陆。法官认为United Corp并没有认真地对待该该起诉讼，因为其原本有90天的工作时间，随后延长了6个月，且诉讼一开始，United Corp就知道其面对的诉讼对象是外国被告，但直到6到8个月之后才称申诉和传票还未翻译完成。此外，法官还建议将法国比特币现金开发商Amaury Sechet和圣基茨的Saint Bitts LLC两名被告从被告席中删除，因为缺乏United Corp诉讼文件服务。此前消息，总部位于迈阿密的United American Corp（“United Corp”）启动针对比特大陆的诉讼，认为Bitcoin.com，Roger Ver，Kraken比特币交易所和其他个人，通过精心策划的计划控制BCH网络以谋取个人利益，损害了联合公司和其他BCH利益相关者。（Bitcoinist）

1月16日是印度最高法院（Supreme Court of India）审理“Crypto v. RBI”案的最后一天。印度互联网和移动协会（IAMAI）律师Ashim Sood发表辩论称，任何法律活动都只能通过一项特定政策来停止 。监管的权力可能并不总是包括绝对禁止。而银行禁令影响了印度的加密交易所。甚至外国银行也被印度储备银行（RBI）管辖，交易所因此受到限制。Ashim Sood还补充说，金融行动特别工作组（FATF）提供的指南不能用于实施禁令，而需要采取侵入性较小的措施。交易所没有责任为监管者设计一套监管措施。监管者不能仅仅以我认为所建议的措施不足为理由来为禁令辩护。这种转移负担的做法是不公平的。

据AMBCrypto消息，近期Ripple全球银行业务主管Marjan Delatinne在接受采访时表示，随着客户对无摩擦按需支付的需求持续上升，到2020年，让客户实时发送和接收小额支付的趋势将会加速。Marjan Delatinne称，从传统的大额批量支付向小额批量支付的转变，将帮助中小企业更快地打入新市场。中小企业往往是年轻快速增长的企业，这可能使它们面临现金流危机，如外国买家逾期付款。

新京报今日发表题为《交易所七大割韭菜套路》文章指出，强监管下，仍有不少交易所顶风作案，“割韭菜”新套路频出。七大割韭菜套路包括：新名目IMO、IFO上线，拉人头涉嫌传销；双币理财被监管点名，背后吴忌寒隐身；博彩游戏疑为变相ICO；满币、牛顿疑似存空气币；交易所用“外国户口”；项目方和交易所“亲如一家”，有团队专职“拉盘砸盘”；用户通过场外交易购买虚拟币。

韩国对加密货币交易制定规则：2018年1月5日起，韩国全面禁止未成年人交易加密货币。其中未成年人及在韩外国人交易均受到限制，韩国主流交易所Bithumb、Coinone和Coinnest均发布公告迎合新政。

根据韩国当地媒体 Pulse 的报道，韩国最大的加密货币交易所 Bithumb 被征收高达 803 亿韩元（约合 6950 万美元）的巨额税款，Bithumb 的最大股东 Vidente Co. 在周五的一份监管​​文件中确认了这一税收要求。据报道，韩国税务部门国家税务局（NTS）已对 Bithumb 的外国客户收入征收预提税，NTS 将外国客户的加密货币交易归类为杂项收入，并将加密交易的资本收益确认为「资产」。

韩国总统文在寅将任命韩国主要反对党民主党领袖Choo Mi-ae为司法部部长，当地媒体报道，对Choo Mi-ae的任命已经基本确定，只剩下青瓦台的官方声明。 在2017年的加密牛市中，Choo Mi-ae及其政党一直在领导着控制加密资产投机的行为。韩国政府出台了多项限制措施，例如禁止外国人在当地市场交易加密货币，并加大了当地交易所接受新用户注册的难度。Choo Mi-ae并没有对加密货币持特别负面的态度，其在担任党内领袖期间一直鼓励开发区块链技术。不过，她也提出了一些解决方案，以更严格地监管围绕这种新资产类别的疯狂行为。 不过，当地报道亦指出，Choo Mi-ae的任命不会影响韩国目前对加密货币和交易所的监管方向，因为该领域不在司法部的关注范围之内。

火星财经APP（微信：hxcj24h）一线报道，12月2日，前Mt.Gox首席执行官马克·卡佩雷斯(Mark Karpeles)在日本外国记者俱乐部(Foreign Correspondent Club Of Japan)透露，尽管加密货币行业此前存在法律问题，但他正在开始进入区块链技术业务的另一段旅程。

然而，这位34岁的电脑神童已经在日本注册了一家新公司，打算开发一种比现有操作系统更快、更安全的新操作系统。Karpeles于2009年移居这个东亚国家，他承认自己的目标是帮助日本崛起为“区块链的全球领导者”，并重新获得其在科技领域的地位，多年来，日本在这方面输给了亚马逊(Amazon)、Facebook和苹果(Apple)等美国公司。

现在区块链行业可谓进入“深秋”。最近笔者参加一些区块链行业相关活动，譬如链改、地方区块产业基金发布会、区块链项目投资对接会等，现场情形也莫不是“凉凉”的氛围。