dailyhodl消息，根据联合国毒品和犯罪问题办公室发表的一份报告，按常理比特币应该让罪犯更容易进行非法交易，但与每年通过传统银行进行的价值数万亿美元的非法交易相比，通过比特币洗钱的金额微不足道。艾
dailyhodl消息，根据联合国毒品和犯罪问题办公室发表的一份报告，按常理比特币应该让罪犯更容易进行非法交易，但与每年通过传统银行进行的价值数万亿美元的非法交易相比，通过比特币洗钱的金额微不足道。艾伦·卡茨(Alan Katz)在彭博社(Bloomberg)的一篇题为《脏钱的代价》(The Cost of Dirty Money)的报告中，描绘了一个复杂的洗钱世界，其中包括一张由银行、罚款和监禁构成的网络，报告中列举了一些不良的公司或者人：花旗集团、摩根大通、美联银行、自由储备、PDVSA、渣打银行、汇丰银行、丹麦银行、ING、德意志银行、德国商业银行、Teodoro Nguema Obiang Mangue、赤道几内亚副总统、孟加拉国黑客、1MDB、澳大利亚联邦银行等。
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